证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-026 嘉凯城集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间:2017年4月17日下午2：30 网络投票时间: 2017年4月16日至2017年4月17日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年4 月17日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2017年4月16日下午3:00至2017年4月17日 下午3:00 的任意时间。 2、股权登记日：2017年4月10日 3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议 室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、会议的总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 10 人，代表1,178,858,602股，占公司总股份数的65.3400%。 其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 3 人，代表股份数 1,016,940,902股，占公司总股份数的56.3655%； 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 161,917,700 股，占公司总股份的 8.9745%。 2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 四、议案审议和表决情况 （一）审议并通过了《2016年董事会报告》。 表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%； 反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出 席会议有效表决权的0%。 其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效 表决权的0%。 （二）审议并通过了《2016年监事会报告》。 表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%； 反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出 席会议有效表决权的0%。 其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效 表决权的0%。 （三）审议并通过了《2016年度财务决算报告》。 表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%； 反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席 会议有效表决权的0%。 其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效 表决权的0%。 （四）审议并通过了《2016年度利润分配方案》。 鉴于2016年末母公司可供分配的利润为负数，同意2016年度利润不分派现 金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。 表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%； 反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席 会议有效表决权的0%。 其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效 表决权的0%。 （五）审议并通过了《2016年度报告》及摘要。 表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%； 反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席 会议有效表决权的0%。 其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效 表决权的0%。 （六）审议并通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》。 公司子公司湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司拟向湖州外贸金融服务有限公司融资5000万元，期限1年，该资金主要用于酒店经营。同意由公司为上述融资提供连带责任保证。 表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%； 反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席 会议有效表决权的0%。 其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效 表决权的0%。 （七）审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，同意公司2016年末计提各类资产减值准备382,736,533.50元。 表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%； 反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席 会议有效表决权的0%。 其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效 表决权的0%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所 2、律师姓名：张金全、李响 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 1、公司2016年年度股东大会决议； 2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 嘉凯城集团股份有限公司董事会 二�一七年四月十八日