证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-025 山东三维石化工程股份有限公司 第四届董事会2017年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年 第二次会议通知于2017年4月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017 年4月18日上午9:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实 际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长 曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第一季度报告》 《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2017年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向参股公司继续提 供财务资助的议案》 董事会认为：目前公司参股公司威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）正处于重要发展及业务拓展期，其船舶废气处理业务有着很好的发展前景。公司继续向普益环保提供 5,000 万元的财务资助，可支持普益环保业务发展，为良好投资回报的取得及后续深入合作打下良好基础。本次提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，且除普益环保大股东以其所持普益环保全部股权为此次财务资助提供担保外，双方还约定：“普益环保还清借款本息前，公司拥有普益环保51%的表决权”，公司对资金的运用可进行充分管控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。 公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本次财务资助的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司继续提供财务资助的公告》。 本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第 一次临时股东大会的议案》 同意于2017年5月4日召开公司2017年第一次临时股东大会。 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维石化工程股份有限公司董事会 2017年4月18日