证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-011 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开2016年度利润分配事项投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ●会议内容：安徽皖维高新材料股份有限公司2016年业绩情况 及2016年年度未进行利润分配的投资者说明会 ●会议时间：2017年5月3日15:00-16:00 ●会议形式：网络互动 一、说明会主题 2017年4月10日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称： “公司”）召开了六届三十一次董事会会议，审议通过了《公司2016 年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》等相关议案， 并于 2017年4月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证 券交易所网站披露了相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《安徽皖维高 新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司决定就2016年年度不进行利润分配事项与投资者进行网络互动。 二、说明会的召开时间和形式 召开时间：2017年5月3日15:00-16:00 召开形式：网络互动与投资者进行在线交流 互动平台：，网址为：http://sns.sseinfo.com 三、公司出席说明会的人员 公司出席本次投资者说明会的人员为公司董事长吴福胜先生和董事、董事会秘书吴尚义先生。 四、投资者参与方式 投资者可在2017年5月3日15:00-16:00登录上海证券交易所“上 证e互动”-上证e访谈栏目，在线参与投资者说明会。 公司欢迎广大投资者通过传真、电话、邮件等形式参与互动。 五、联系方式 联系地址：安徽省巢湖市巢维路56号 邮编：238002 联系电话：0551-82189294 传真：0551-82189447 联系人：王军 史方圆 电子邮箱：wwgfzqb888@163.com 六、其他事项 公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事 会 2017年4月19日