证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-038 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司控股子公司出资设立公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●投资标的：成都全筑新军住宅科技有限公司；投资金额：人民币450万元， 首次出资180万元； ●投资标的：河南全筑新军住宅科技有限公司；投资金额：人民币750万元， 首次出资210万元； ●投资标的：湖北全筑新军住宅科技有限公司；投资金额：人民币400万元， 首次出资80万元。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“全筑新军”）近期分别在成都、湖北、河南设立其控股子公司，并完成了工商核准登记，取得营业执照。 （二）董事会审议情况 全筑新军设立控股子公司已经其股东大会审议通过。 （三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 （一）成都全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“成都全筑新军”） 1、企业类型：其他有限责任公司 2、企业住所：中国（四川）自由贸易实验区成都高新区天府大道北段1700 号3栋3单元7层713号 3、法定代表人：周强 4、注册资本：人民币500万元 5、经营范围：网络技术、计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；室内外装饰装修工程、园林绿化工程、风景园林工程、园林景观工程、机电安装工程、暖通工程、电气工程、管道工程、幕墙工程、钢结构工程设计、施工（凭资质证书经营）；清洁服务；企业管理咨询；企业营销策划；会议及展览展示服务；礼仪服务；商务咨询（不含投资咨询）；网上贸易代理；计算机系统集成；销售；计算机软硬件及配件；建材（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、音响设备、日用品。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、标的公司股东结构如下： 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 上海全筑新军住宅科技有限公司 450.00 90.00 周强 50.00 10.00 合计 500.00 100.00 （二）河南全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“河南全筑新军”） 1、企业类型：其他有限责任公司 2、企业住所：郑州市金水区金水路288号11号楼6层611号 3、法定代表人：俞正宏 4、注册资本：人民币1000万元 5、经营范围：计算机网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成；室内外装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、机电设备安装工程、水暖电安装工程、绿化工程；清洁服务；市场营销策划，企业咨询管理，展览展示服务，婚庆礼仪服务，商务信息咨询，电子商务；销售；计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、标的公司股东结构如下： 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 上海全筑新军住宅科技有限公司 700.00 70.00 俞正宏 300.00 30.00 合计 1,000.00 100.00 （三）湖北全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“湖北全筑新军”） 1、企业类型：其他有限责任公司 2、企业住所：武汉市东西湖区文苑花园4栋29号 3、法定代表人：卢鸣 4、注册资本：人民币500万元 5、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；水暖电安装建设工程专业施工；建筑装饰建设工程专项设计；幕墙建设工程专项设计；风景园林建设工程专项设计；绿化养护、清洁服务；市场营销策划；企业咨询管理；展览展示服务；婚庆礼仪服务；商务信息咨询；计算机网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、标的公司股东结构如下： 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 上海全筑新军住宅科技有限公司 400.00 80.00 卢鸣 100.00 20.00 合计 500.00 100.00 三、其他投资主体基本情况 1、周强 男，中国国籍，1977年生。 2、俞正宏 男，中国国籍，1975年生。 3、卢鸣 男，中国国籍，1975年生。 四、对外投资协议的主要内容 （一）成都全筑新军 1、公司设董事会，成员3名，全筑新军提名2人，董事长由全筑新军提名 董事担任。另一名董事由公司自然人股东担任，并担任公司法定代表人、总经理。 2、公司不设监事会，设执行监事1人。 3、公司财务负责人由全筑新军委派。 4、公司注册资本500万元，首次双方共同出资200万元，按各自持有比例 出资。 （二）河南全筑新军 1、公司设董事会，成员3名，全筑新军提名2人，董事长由全筑新军提名 董事担任。另一名董事由公司自然人股东担任，并担任公司法定代表人、总经理。 2、公司不设监事会，设执行监事1人。 3、公司财务负责人由全筑新军委派。 4、公司注册资本1000万元，首次双方共同出资300万元，按各自持有比例 出资。 （三）湖北全筑新军 1、公司设董事会，成员3名，全筑新军提名2人，董事长由全筑新军提名 董事担任。另一名董事由公司自然人股东担任，并担任公司法定代表人、总经理。 2、公司不设监事会，设执行监事1人。 3、公司财务负责人由全筑新军委派。 4、公司注册资本500万元，首次双方共同出资100万元，按各自持有比例 出资。 五、本次投资的目的及对上市公司的影响 住宅新军主要从事定制精装业务。其在成都、武汉、郑州设立子公司是业务布局、开拓当地或区域定制精装业务的需要。 六、风险提示 三家标的公司在开拓定制精装市场时，可能受到本行业及下游行业发展、当地或区域行业监管政策等因素的影响，业务拓展及经营业绩存在一定的不确定性。 公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。 特此公告。 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2017年4月18日