证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2017-001 熊猫金控股份有限公司 第五届董事会第五十五会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第五届董事会第五十五次会议通知于2017年4月7日分别 以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2017年4月17日下午2点 在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 8 人，实 到董事 5 人，其中独立董事韩丽伟女士委托独立董事戴稳胜先生出席会议并行使表 决，董事韩煦先生委托董事黄叶璞先生出席会议并行使表决，董事潘笛女士委托董事李民先生出席会议并行使表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议： 一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 二、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 三、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》； 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2016年度公司实现合并净利润 17,629,324.13元，其中归属于母公司股东的净利润为20,714,382.27元。母公司本年 度实现净利润20,834,627.75元,加上年初未分配利润为25,822,700.27元，减去2016 年度提取盈余公积2,083,462.78元及股东分红8,300,000.00元，截止2016年12月 31日可供分配的利润为36,273,865.24元。 为保证公司业务正常开展，并兼顾股东长远利益，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，经董事会审慎研究，提出以下分配预案： 以2016年12月31日公司总股本166,000,000股为基数，向全体股东每10股派 现金股利 0.6 元（含税），共派现金红利9,960,000.00 元。剩余未分配利润结转以后 年度分配。 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 六、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》； 2016年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 七、审议通过了《公司2016年度审计委员会履职情况报告》； 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 八、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》； 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 九、审议通过了《关于向银行申请2017年度综合授信的议案》； 因业务发展需要，根据 2017年资金预算，公司及各子公司拟向各银行申请综合授 信，总额度为 10亿元，具体额度分布视各银行的批准情况而定，授信期限为经股东大 会批准后一年内有效，担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担保等。 公司董事会拟授权公司董事长在上述额度内与各银行签署相关合同或协议等事 宜。 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 十、审议通过了《关于天健会计师事务所从事本年度公司审计工作总结的报告》； 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。 十一、审议通过了《关于投资建设公司综合办公大楼的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于投资建设公司综合办公大楼的公告》。 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 十二、审议通过了《公司2017年第一季度报告》； 2017年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 十三、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》； 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权 票数0票。 以上第一、三、四、五、六、八、九、十一项议案尚需经 2016年年度股东大会审 议。 特此公告。 熊猫金控股份有限公司董事会 二Ｏ一七年四月十九日