证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-018 茂名石化实华股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于2017年4月18日以现场方式召开。本次会议的通知于2017年4月8日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，8名董事亲自出席会议并表决，董事Chun Bill Liu(刘汕)因学业关系未出席会议，委托董事范洪岩出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。董事长范洪岩主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议批准了以下议案： （一）关于选举公司第十届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。 选举结果：委员：张海波、杨丽芳、咸海波、杨晓慧、ChunBill Liu(刘汕)。召集人：张海波。 （二）关于选举公司第十届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。 选举结果：委员：张海波、杨丽芳、咸海波、丁服千、关志鹏。召集人：咸海波。 （三）关于选举公司第十届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。选举结果：委员：张海波、杨丽芳、咸海波、范洪岩、杨越。 召集人：杨丽芳。 （四）关于选举公司第十届董事会董事长的议案。同意 9 票，反对0票，弃权0票。 根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会提名，选举范洪岩为公司第十届董事会董事长。（范洪岩简历附后） （五）关于选举公司总经理的议案。同意9票，反对0票， 弃权0票。 根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十届董事会董事长范洪岩的提名，选举曹光明为公司总经理。 （六）关于选举公司副总经理、总工程师的议案。同意 9 票，反对0票，弃权0票。 根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司总经理曹光明的提名，选举宋虎堂为公司常务副总经理；选举张平安为公司副总经理；选举曹光明为公司总工程师（兼）。（以上高管简历附后） （七）关于选举公司第十届董事会董事会秘书的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。 根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十届董事会董事长范洪岩的提名，选举梁杰为公司第九届董事会董事会秘书。（梁杰简历附后） （八）关于选举公司第十届董事会证券事务代表的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。 根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十届董事会董事长范洪岩的提名，选举袁国强为公司第十届董事会证券事务代表。（袁国强简历附后） （九）关于公司高级管理人员薪酬的议案。同意9票，反对 0票，弃权0票。 为促使公司高级管理人员更勤勉的履行职责，依据其工作量以及所承担的责任等因素，确定公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效奖金和年终激励报酬构成，具体实施按照《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008年修订）》的规定执行。高级管理人员因履行职责发生的合理费用（包括但不限于差旅费）由公司据实予以报销。 公司董事会提名与薪酬委员会已对该事项进行了审议并形成审查意见。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 二Ο一七年四月十九日 附：公司高管等人员简历 董事长：范洪岩，女，1969年10月出生，汉族，大学本科 学历。 历任：北京市蓝靛厂教师、北京泰跃房地产开发有限责任公司办公室副主任，美国国际教育基金会项目负责人。 被提名人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。被提名人为公司实际控制人刘军先生的妻子。 总经理：曹光明，男，1968年9月8日生，中共党员，工 学硕士，高级工程师。工作经历：1989年 7月参加工作，历任 茂名石化炼油厂聚丙烯车间工艺技术员、茂名石化炼油厂联友化工厂生产技术科助理工程师，公司生产部工程师，公司塑料厂副厂长，公司生产部副部长、部长、副总工程师，公司总工程师兼副总经理及公司代理总经理，公司董事兼公司总经理、公司总工程师。现任公司总经理、公司总工程师。 被提名人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 常务副总经理：宋虎堂，男，1963年1月出生，工学博士 学位，教授级高级工程师，中石化有突出贡献的科技和管理专家。 历任中石化洛阳石化工程公司工程师，中石化茂名石化公司机械厂高级工程师、总质量师、总工程师，中石化茂名石化工程公司（含设计院、质量监督站、造价咨询中心）教授级高工、总经理，茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理,公司副董事长、公司董事。现任公司党委书记、常务副总经理。 被提名人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 副总经理：张平安，男，1966年 2月出生，本科毕业，高 级工程师。历任茂石化炼油厂焦化车间操作工，公司聚丙烯厂工艺员、副厂长、厂长，公司生产部部长、公司副总经理。现任公司副总经理。 被提名人持有公司股票9484股，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 董事会秘书：梁杰，男，1957年 8月出生，大专毕业，经 济师。历任茂名石化公司直属党委宣传员、茂名石化公司经理办领导秘书、公司办公室任副主任、公司证券部部长。1996年11月至今任公司董事会秘书。 1997年6月参加深交所第4期董事会秘书培训班培训，获 得董秘资格证书。 被提名人未持有公司股票，未受到证监会惩戒，2014年 7 月被深交所处以通报批评处分。 证券事务代表：袁国强，男，汉族，1965年2月出生，中 共党员，本科学历，高级政工师。历任茂名石化公司工人、技术员，公司办公室秘书、办公室副主任，党群工作部主任。现任公司纪委副书记、人力资源部经理。2009年 8月至今任公司证券事务代表。 2009年6月参加深交所第29期董事会秘书培训班培训，获 得董秘资格证书。 被提名人未持有公司股票，未受到证监会、证券交易所惩戒。