证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2017-014 湖南郴电国际发展股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计2017年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水 电站有限责任公司、郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司2016年度股东大会批准。 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，占公司营业收入和 营业成本的比重不大，对公司财务状况和经营成果不会造成大的影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本事项已经公司于2017年4月18日召开的第五届董事会第三 十次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：1、上述关联交易预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定。3、同意上述关联交易预计事项。 （二）上年日常关联交易的预计和执行情况 2016年预 2016年实实际发生 2016年预计金额与 2017年预 关联交易 关联人 计发生额 际发生额额占同类 实际发生金额差异 计发生额 类别 （万元） （万元）业务比例 较大的原因 （万元） （％） 宜章县电力有限 1,900 2,055.28 1.4 责任公司 1,900 2016年度气候异 临武县水利电力 1,100 1,407.27 0.97 常，雨水极其充沛， 有限责任公司 发电量增长幅度较 1,200 大。 2016年气候异常， 向关联人 汝城县水电有限 3,900 4,928.45 3.6 雨水极其充沛，发 责任公司 电量增长幅度较 4,000 购买电力 大。 2016年气候异常， 汝城万年桥电站 2,300 3,285.60 2.24 雨水极其充沛，发 电量增长幅度较 2,500 大。 2016年气候异常， 永兴县二级水电 3,300 4,162.59 2.84 雨水极其充沛，发 站有限责任公司 电量增长幅度较 3,500 大。 小计 12,500 15,839.19 11.05 13,100 2016年本公司实施 郴州郴电科技有 的农网改造工程项 采购材料 限公司 2,900 4,981.66 13 目增加，购买的电 5,000 及设备 力设备数额较上年 增幅较大。 小计 2,900 4,981.66 13 5,000 办公场地 永兴县水利电力 500 409.4 66.01 409.4 及土地使 有限责任公司 用权 小计 500 409.4 66.01 409.4 合计 15,900 21,230.25 18509.4 二、关联方介绍和关联关系 关联方 与本公司关系 主营业务 注册资本 法定代表人 （万元） 宜章县电力有限责任公司 参股股东 水力发电 10,187 邓寿华 临武县水利电力有限责任 参股股东 水力发电 6045 周坚韧 汝城县水电有限责任公司 参股股东 水力发电 9314 何为珍 永兴县水利电力有限责任公司 参股股东 水力发电 16700 周碧祥 汝城万年桥电站 股东的子公司 水力发电 永兴县二级电站有限责任公司 股东的子公司 水力发电 郴州郴电科技有限公司 参股子公司 电表生产与销售 1000 周素莲 三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响 上述关联交易主要是公司生产经营中购电、供电等业务所必须的交易，且均已签订了销售及采购合同，其价格是由政府部门定价或市场定价原则协议定价，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，对公司的经营业绩和利益无异常影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 上述预计2017年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有 限责任公司、郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司2016 年度股东大会批准。 四、备查文件 （一）第五届董事会第三十次会议决议 （二）独立董事意见 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2017年4月20日