证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-031 通策医疗投资股份有限公司 关于变更2016年度利润分配方案的公告 本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第 七届董事会第三十一次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司 2016年度利 润分配方案》（简称“原方案”），董事会提议2016年度拟不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本和其它形式的分配。 二、方案调整情况 基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，加强现金分红回报股东的力度，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司控股股东、实际控制人、董事长吕建明先生审慎研究和提出建议，结合公司2016年度经营业绩和2016年期末母公司可供分配利润情况，于2017年4月18日提出变更2016年度利润分配方案，原方案与变更后的方案内容对照如下： 原方案 变更后的方案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审 [2017]1088号《审计报告》确认：2016 年度合并报表归属于 2016年度拟不进行 上市公司股东的净利润 136,164,731.11元，母公司净利润为 利润分配，也不进行 19,568,953.62 元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分 配： 资本公积金转增股本 和其它形式的分配。 1、提取 10%的法定盈余公积金1,956,895.36 元； 2、提取盈余公积金后剩余利润 17,612,058.26 元，加年初 未分配利润74,256,094.21 元，报告期末公司可供分配利润为 91,868,152.47 元； 3、以2016年12月31日的总股本 320,640,000.00 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.2 元（含税），拟 派发现金红利38,476,800.00 元，利润分配后，剩余未分配利 润 53,391,352.47 元留待以后年度分配。2016 年度不送股， 也不以资本公积金转增股本。 三、方案变更审议程序 公司于2017年4月19日召开了第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第 十七次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于变更 2016年度利润分配 方案的议案》，公司董事会和监事会同意将上述议案提请公司2016年年度股东大会审 议，原方案将不再提请公司2016年年度股东大会审议。 公司独立董事对变更 2016 年度利润分配方案发表了独立意见：公司变更后的 2016 年度利润分配方案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于进一步 完善公司治理和规范运作，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益，与公司2016 年度业绩实际情况相符，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意调整后的利润分配方案，并同意将此方案提交到公司2016 年年度股东大会审议。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司董事会 二�一七年四月二十日