证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-029 常熟市天银机电股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，聘任李燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 李燕女士已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书。李燕女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，同意聘任李燕女士为公司证券事务代表。 李燕女士简历如下： 李燕，女，中国国籍，无境外居留权，1986年生，硕士研究生学历。2012年3月毕业于浙江理工大学。2012年3月至今任本公司证券事务代表。 李燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 李燕女士的联系方式如下： 办公电话：0512-52690818； 办公传真：0512-52691888； 办公地址：江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号； 电子邮箱：ly422567030@126.com 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2017年4月19日