证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[055] 招商局能源运输股份有限公司 关于与中外运长航集团2016年 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与中外运长航集团2016年预计日常关联交易事宜尚待股东大会审议 该日常关联交易事项不会对关联方形成重大依赖 该日常关联交易事项无附加条件 一、 预计日常关联交易的原因 2015年12月28日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具批复，以无偿划转方式将中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航集团”）整体划入招商局集团；2016年2月24日，中外运长航集团《企业产权登记表》经国务院国资委确认，招商局集团为中外运长航集团的出资人，中外运长航集团与本公司系同一实际控制人控制下的关联法人。 根据业务发展需要和以往年度的交易记录，公司与中外运长航集团下属公司经常发生相互出租船舶及港口代理的交易。公司拟根据以往年度的交易金额提请董事会及股东大会批准公司与关联方中外运长航集团及其下属公司2016年预计日常关联交易额度，以达到规范运作的要求。 二、 2016年预计日常关联交易情况 根据业务发展需要，预计2016年度内公司与中外运长航集团及其下属公司可能发生的主要日常关联交易包括：船舶出租和港口代理。具体预计情况如下： 预计交易 预计占同 关联交易 总金额 序号 关联人 类业务的 类别 比例（%） （人民币） 中外运长航集团及其 1 出租船舶 4,000万元 1% 下属公司 中外运长航集团及其 2 港口代理 1,200万元 21% 下属公司 三、关联方介绍和关联关系 1、关联方介绍 中国外运长航集团有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地：北京市 注册资本：1,001,071.00万人民币 法定代表人：赵沪湘 公司主要经营范围：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱 运输、国际船舶危险品运输、国际船舶旅客运输；国际船舶代理；无船承运业务；普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）；大型物件运输。一般经营项目：综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程；相关基础设施的投资、建设及运营；进出口业务。 公司主要财务数据：截止2015年12月31日，中国外运长航集团有限公司的总资产为11,415,046.32万元，净资产为5,266,455.20万元。2015年，实现营业收入8,904,408.79万元，净利润429,227.24万元。 中外运长航集团及其直接和间接拥有控制权的下属企业中与本公司可能发生日常关联交易的公司包括但不限于：中外运航运有限公司、舟山中外运船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公司、天津船务代理有限公司、唐山港中外运船务代理有限公司、山东中外运船务代理有限公司日照分公司、山东中外运船务代理有限公司、湛江中外运船务代理有限公司。 2、公司与关联方的关系 中外运长航集团与本公司均受招商局集团有限公司控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。 3、履约能力分析 中外运长航集团及其下属公司均为依法存续、经营正常的企业，履约能力较强，在以往交易中不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为中外运长航集团及其下属公司就其与本公司的关联交易 具有良好的履约能力。 四、定价政策与定价依据 公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定，采用现金方式结算。 五、关联交易的目的和对上市公司的影响 上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定价，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。 六、审议程序 1、董事会表决和关联董事回避情况 2016年8月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于批准2016年度公司与中外运长航集团日常关联交易额度的议案》。 （1）预计2016年度公司与中外运长航集团及其下属企业发生船舶出租等交易不超过人民币4000万元；（2）预计2016年度公司与中外运长航集团及其下属企业发生的港口代理费用不超过人民币1200万元。 董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长，董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司总经理，该3名董事为 关联董事，在此项议案审议时进行了回避表决。 2、独立董事事前认可和发表独立意见的情况 公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项日常关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议。 董事会后四位独立董事对该项日常关联交易发表如下意见： 公司关于2016年度与中外运长航集团及其下属企业发生的日常关联交易的预计符合公司生产经营需要，相关交易价格确定原则公平、合理，未发现有损害公司和股东利益的情况。 3、监事会意见：公司2016年8月25日召开的第四届监事会第十八次会议对该日常关联交易事项进行了审议，认为2016年度与中外运长航及其下属企业发生日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，相关交易价格的确定公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。 4、股东大会审议情况 上述日常关联交易额度为5,200万元，考虑到与本次董事会一同审议批准的预计2016年度公司与招商局能源贸易有限公司发生的日常关联交易不超过5亿元人民币合计金额较大，董事会同意将此两项议案同时提交公司股东大会审议。 七、关联交易协议签署情况 公司已与关联方签订了部分关联交易协议，公司将按照公司股东大会决议并视经营需要，与关联方签订其它关联交易协议。 八、备查文件目录 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议； 2、公司第四届监事会第十八次会议决议； 3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司 二�一六年八月二十九日