证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-042 福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次（定期）会议于2017年4月19日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2017年4月8日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《2016年度总裁工作报告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》,公司第五届董事会独立 董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度 股东大会上作述职报告。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见公司 2017年 4月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2016年度董事会 工作报告》。 三、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见公司 2017年 4月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2016年年度报告 全文》和2017年4月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司2016年年度报告摘要》。 四、审议通过《2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见公司 2017年 4月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2016年度财务决 算报告》。 五、审议通过《2016年度利润分配预案》。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2016 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为50,312,477.26元，母公司报表 净利润为32,520,666.45元。根据《公司章程》规定，按母公司报表净利 润提取10%法定盈余公积3,252,066.65元。截至2016年12月31日，母 公司实际结余未分配利润为412,468,525.14元。 经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期发展的需要等因素，公司拟订 2016 年度利润分配预案：以公司现有总股本374,912,396股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计分配28,118,429.70元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。 特别提示：本预案符合法律、行政法规等对上市公司利润分配的相关规定，符合《公司章程》和《招股说明书》对公司利润分配的规定和承诺；本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议，若后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计中介机构的议案》。 董事会认为：天职国际会师事务所（特殊普通合伙）自 2006 年起为 公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 七、审议通过《关于增加 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议 案》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见公司 2017年 4月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于增加 2017 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。 八、审议通过《关于增加注册资本并修改 的议案》，公司已成功实施重大资产重组事项，非公开发行的106,319,168股股票已经深圳证券交易所批准于2017年3月30日上市，公司股份总数由268,593,228股增加至374,912,396股，同意将公司注册资本由268,593,228元增加至374,912,396 元，同意对《公司章程》相应条款进行修改并提交股东大会审议。此次修改前后对照如下： 序号 修改前条款及内容 修改后条款及内容 1 第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币 268,593,228元。 374,912,396元。 2 第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为 268,593,228股，均为普通股。 374,912,396股，均为普通股。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 九、审议通过《关于提名毋一兵先生为第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名毋一兵先生为第五届董事会董事候选人。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见公司 2017年 4月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于提名毋一兵先生为第五届董事会董事候选人的公告》。 十、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见公司 2017年 4月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2016年度内部控 制评价报告》。 十一、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见公司 2017年 4月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2016年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 十二、审议通过《关于调整第五届董事会提名委员会组成人员的议案》，鉴于吴振龙先生辞去第五届董事会董事及提名委员会委员职务，同意第五届董事会提名委员会组成人员由王克、汤新华、吴振龙调整为王克、汤新华、蓝能旺。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 十三、审议通过《第五届高级管理人员薪酬绩效考核方案》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见公司 2017年 4月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司第五届高级管理人员薪酬绩效考核方案》。 十四、审议通过《关于聘任黄华祥同志为董事会办公室副主任的议案》，同意聘任黄华祥同志为董事会办公室副主任（主持工作），刘材文同志不再担任董事会办公室主任。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 十五、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，同意召开 2016年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方 式进行。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见公司 2017年 4月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。 本次董事会会议审议的上述议案中，第二项至第九项议案尚需提交2016年度股东大会审议批准。 公司独立董事对第五、第六、第七、第九、第十和第十一项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2017年 4月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见》）。 特此公告。 福建龙洲运输股份有限公司董事会 2017年4月20日