证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-018 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2017年4月18日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长汪思洋因工作原因未能出席本次会议，全权委托独立董事林宪出席会议并行使表决权。会议由公司董事长汤期庆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议： 一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司2016年度财务决算的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2017年度财务预算报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 经审计，公司2016年母公司年初未分配利润为20,163,132.66元，2016年度实现 净利润-14,852,300.03元，2016年度的可供分配利润为5,310,832.63元。截止2016年 12月31日，公司总股本202,597,901股，母公司资本公积966,915,076.62元。 根据公司实际情况，拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》 公司2016年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》 公司2017年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于2016年度日常关联交易实际发生额及预计2017年日常关联 交易的议案》 公司董事会根据2016年度日常关联交易的实际情况，同意2017年公司及其控股 子公司与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为4,000万元人民币。 独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日发布的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。 本议案关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决。 非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审 计机构并确定其工作报酬的议案》 公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 财务报告审计机构及企业内部控制审计机构；并支付其2017年度财务报告审计费人 民币65万元；内部控制审计费人民币40万元（上述费用均不含差旅费及其他费用）。 独立董事发表了独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 公司2016年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2017年4月20日