证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2017-005 烟台园城黄金股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次次会议于2017年4月18日上午10时在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》的议案； 董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。 二、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》的议案； 董事表决结果：7 票同意， 0票反对， 0票弃权。 三、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》的议案； 董事表决结果：7票同意， 0 票反对，0票弃权。 四、审议通过了公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议 案； 董事表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了公司《2016年度利润分配方案》的议案； 经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现 净利润3,145,882.96 元，加上年初未分配利润-404,560,238.36 元，本年 度可供股东分配利润-401,414,355.40,根据《公司法》、《公司章程》对利润 分配的规定，拟定2016年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。 董事表决结果： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 六、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案； 董事表决结果：7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告详见公司同日发布的公司内部控制自我评价报告。 七、审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司2016年度独立董事履职报告》的 议案； 董事表决结果：7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 八、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案》； 董事表决结果：7 票同意， 0票反对， 0 票弃权。 九、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案 董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0 票弃权。 十、审议通过了关于《预计公司 2017年度日常经营性关联交易的议案》； 董事表决结果：5票同意， 0票反对， 0 票弃权。 关联董事徐成义，林海先生回避表决。 议案内容详见公司同日发布的日常关联交易公告。 十一、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》； 烟台园城黄金股份有限公司2016年度股东大会会议时间、地点、议程、议 题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。 董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0 票弃权。 十二、审议公司拟与小套峪矿业签订《委托经营管理合同之补充协议》的议案； 董事表决结果：5票同意， 0票反对， 0 票弃权。 关联董事徐成义，林海先生回避表决。 上述第（二）,（三）,（四）,（五）,（七）,(八)、（十）议案以及公司《2016年度监事会工作报告》需提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2017年4月19日