证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2017-015 宏昌电子材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4 月19日在公司2016年度股东大会上，向公司全体监事及有关人员发出“关于召 开公司第四届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。 本次会议于2017年4月19日2016年度股东大会结束后，以现场加视频通 讯方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席会议的监事三名，其中监事吴最女士采用视频通讯方式参加会议。会议由监事会主席叶文钦先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席议案》。 监事会选举叶文钦先生为第四届监事会主席。 议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司 2017年4月20日