证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-020 天康生物股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议通知于2017年4月12日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2017年4月18日（星期二）在公司11楼4号会议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过公司2016年度报告正文及摘要的议案；（议案内容详见 刊登于2017年4月20日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物 股份有限公司 2016 年年度报告摘要》 和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《公司2016年度报告正文》） 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 （二）审议并通过公司《2016 年度董事会工作报告》的议案；（议案内容 详见刊登于 2017年 4月 20日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 （三）审议并通过公司《2016年度总经理工作报告》的议案； 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； （四）审议并通过公司《2016 年度财务决算报告》的议案；（议案内容详 见刊登于 2017年 4月 20日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《2016年度审计报告》） 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 （五）审议并通过公司《2017 年度财务预算报告》的议案；（议案内容详 见刊登于 2017年 4月 20日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的议案附件） 根据公司《2017年度财务预算报告》，现将预算报告主要内容列示如下： 项目 2017年度预算数 2016年度实际 2017年度预算 完成数 较 2016 年实际 增减幅度 营业总收入 508,840 444,414 14.50% 营业总成本 464,427 404,827 14.72% 其中:营业成本 393,622 335,425 17.35% 营业税金及附加 955 1,155 -17.32% 营业费用 29,213 28,258 3.38% 管理费用 38,137 36,577 4.26% 财务费用 2,500 2,128 17.48% 营业利润 44,413 38,730 14.67% 所得税费用 3,997 3,631 10.08% 扣除非经常损益的 40,416 35,550 13.69% 净利润 上述财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 (六) 审议并通过公司2016年度利润分配预案的议案； 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司净利润为 168,543,324.47 元,按 10%提取法定盈余公积金 16,854,332.45 元，加上年初 未分配利润 662,444,895.09 元，扣除年度内已实施的 2015 年度利润分配 115,606,152.96 ,2016年度可供股东分配的利润698,527,734.15 元。 公司拟以现有总股本963,384,608股为基数，每10股派现金1.00元（含 税），共计分配利润96,338,460.8元，剩余未分配利润602,189,273.35元暂不 分配，用于补充公司流动资金。 本年度公司不进行资本公积转增股本。 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 公司董事会：认为公司2016年度利润分配预案合法、合规，符合公司的分 配政策。 独立董事意见：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述方案提交2016年度股东大会审议。 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 （七）审议并通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案；（议 案内容详见刊登于 2017年 4月 20 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。） 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 独立董事意见：经核查，报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 监事会意见：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。 （八）审议并通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2016年 度公司审计工作的总结报告》的议案；（议案内容详见刊登于2017年4月20日 本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。） 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； （九）审议并通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报表审计机构的议案； 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 独立董事事前认可意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司董事会审议。 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 （十）审议并通过公司《关于发放2016年度计提的激励基金情况说明》的 议案； 根据公司《激励基金及使用管理办法》规定，以前三年归属于母公司所有者净利润的算术平均数为考核基数，按当年实际实现归属于母公司所有者净利润超出考核基数的20%提取激励基金，计入当年的成本费用。 公司确定的2016年度考核基数为前三年平均净利润224,751,063.03元，经 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度经营目标完成奖提取前 的合并报表净利润434,231,595.76元，超额完成209,480,532.73元，按规定提 取了41,896,106.55元作为公司激励基金。 此激励基金用于奖励董事长、总经理、副总经理、董事会秘书；各职能总监、总部中层以上人员；各事业部、分公司及控股子公司总经理、副总经理、职能总监、职能经理、技术研发骨干人员以及有突出贡献的优秀员工。具体操作实施由公司经营层依据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果确定发放。 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 独立董事意见：我们同意按照公司有关年度经营指标考核给予发放2016年 高管人员全部薪酬及奖励， 2016年度董事、高管人员薪酬发放标准符合公司相 关规定，2016 年度提取的激励资金由经营层依据各业务单元年度目标完成情况 及年度考核结果给予发放。公司目前制定的激励机制，能够充分调动公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性，有利于公司的快速发展。 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 （十一）审议并通过关于公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》 的议案；（议案内容详见刊登于2017年4月20日本公司指定信息披露网站巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。） 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 （十二）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；（详见刊登于2017年4月20日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》 ） 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票； 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 (十三) 审议并通过定于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会的议 案；（详见刊登于2017年4月20日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司2016年度股东大 会的通知》 ） 同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 特此公告 天康生物股份有限公司董事会 二○一七年四月二十日