证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-034号 荣盛房地产发展股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十三次会议通知于2017年4月8日以书面、传真和电子邮件方式发出，2017年4月18 日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人（董事谷永军先生因公出差未能亲自出席会议,委托董事陈金海先生代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。 会议审议并通过了如下议案： 一、《公司经审计的2016年度财务报告及审计报告》； 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 《公司经审计的2016年度财务报告及审计报告》刊登于公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《公司2016年度内部控制审计报告、关于公司内部控制有效 性的自我评价报告及公司内部控制规则落实自查表》； 同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2016年度内部控制审计报告》、《关于公司内部控制有效 性的自我评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、《公司2016年度总裁工作报告》； 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《公司2016年度董事会工作报告》； 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 《公司2016年度董事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2016年 年度报告》(全文)“管理层讨论与分析”部分。 五、《公司2016年年度报告及摘要》； 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 《公司2016年年度报告及摘要》刊登于2017年4月20日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、《公司2016年度财务决算报告》； 2016 年末，公司资产总额为 14,574,488.00 万元,比年初增加 4,190,464.46万元，增长40.35%。负债总额为12,053,638.07万元, 比年初增增加3,876,596.82万元，增长47.41%。所有者权益总额为 2,520,849.93万元，比年初增加313,867.64万元，增长14.22%。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 七、《公司2016年度利润分配方案》； 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润 1,309,854,389.46 元（母公司数），提取 10%法定盈余公积金130,985,438.95元，提取30%任意盈余公积金392,956,316.84元，加上期初未分配利润，2016年度实际可供股东分配的利润为3,456,134,404.96元（母公司）。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2016 年度利润分配方案如下：以公司2016年12月31日总股本4,348,163,851股为基数，每10股派送4.00元现金股息（含税）。剩余未分配利润留存下年。 本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。 本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 八、《公司2017年度经营计划》； 2017 年计划开工 856.55 万平方米，比 2016 年实际开工增加 252.35万平方米，增长41.77%。2017年计划竣工459.90万平方米， 比2016年实际竣工减少75.60万平方米，下降14.12%。2017年计划 销售面积602万平方米，签约金额650亿元，销售回款600亿元。 上述经营计划数据并不代表公司2017年度最终计划，实际经营 中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。 同意9票，反对0票，弃权0票。 九、《公司2017年度财务预算报告》； 2017年公司总部管理费用预算总额为25,855万元，比2016年 实际发生额增加5,636万元，增长27.88%；销售费用预算额为3,000 万元，比2016年实际发生增长158.84%；2017年度预算购置固定资 产326万元，预算购置无形资产738万元。 上述财务预算数据并不代表公司2017年度最终计划，由于受市 场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 十、《关于公司2017年度日常关联交易的议案》； 同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间2017年度日常关 联交易总额为36亿元人民币。 本议案属于关联交易事项，关联董事回避对本议案的表决。 同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。关联股东将放 弃在该次股东大会上对本议案的表决权。 公司独立董事就此项年度关联交易事项发表了同意的独立意见。 该意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十一、《审计监督委员会 的议案》； 同意9票，反对0票，弃权0票。 十二、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》； 董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。 在2017年度内所有财务审计等相关工作完成后，公司将根据中 国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所200 万元（包含差旅费）。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 十三、《公司2016年度社会责任报告》； 同意9票，反对0票，弃权0票。 该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十四、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》； 大华会计师事务所为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》，该审核报告及《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 同意9票，反对0票，弃权0票。 十五、《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》； 同意为公司全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司邯郸分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过35,000万元，担保期限不超过48个月。 同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。 鉴于邯郸荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对 外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 十六、《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》； 同意为公司全资下属公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 36,000万元，担保期限不超过72个月。 同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。 鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 十七、《关于为长沙荣湘房地产开发有限公司融资提供担保的议案》； 同意为公司全资下属公司长沙荣湘房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过85,000万元，担保期限不超过60个月。 同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。 鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 十八、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。 决定于2017年5月10日以现场会议方式召开公司2016年年度 股东大会。 同意9票，反对0票，弃0票。 具体内容详见刊登于2017年4月20日《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董事会 二○一七年四月十九日