证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-027 巨力索具股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案的情形； 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2017年4月19日（星期三）下午13:00 （2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）105会议室 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为：2017年4月18日至2017年4月19日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2017年4月18日下午15:00至2017年4月19日下午15:00期间的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长杨建忠先生 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出的决议合法有效。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司股份325,300,000股，占公司股份总数的33.89%。其中： （1）现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表公司股份325,300,000股，占公司股份总数的33.89%。 （2）网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （3）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人1人，代表有表决权股份2,400,000股，占公司有表决权股份总数的0.25%。 公司董事、监事、董事会秘书列席了会议，公司高级管理人员及董事会聘请的国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师列席了会议，进行见证和出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下： 1、 审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度董事会工作报告》； 公司独立董事向本次大会提交了《独立董事述职报告》，该报告对 2016年度 公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了介绍。 内容详见2017年3月28日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的 相关公告。 表决结果：同意325,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议 中小股东所持股份的0％。 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意325,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议 中小股东所持股份的0％。 3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意325,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议 中小股东所持股份的0％。 4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意325,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议 中小股东所持股份的0％。 5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2017年度财务预算报告》； 表决结果：同意325,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议 中小股东所持股份的0％。 6、 审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意325,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议 中小股东所持股份的0％。 7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案》； 表决结果：同意325,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议 中小股东所持股份的0％。 8、 审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意325,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议 中小股东所持股份的0％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会，认为：巨力索具股份有限公司2016年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《巨力索具股份有限公司2016年度股东大会决议》； 2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 巨力索具股份有限公司 2017年4月20日