证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-029 石家庄以岭药业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年4月19日下午14:30 （2）网络投票时间：2017年4月18日-19日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2017年4月19日上午9:30―11:30，下午13:00 ―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月18 日15:00至4月19日15:00的任意时间 2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共17人， 代表股份570,382,920股，占公司总股本的47.3892%。 2、现场会议股东出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13人，代表股份 569,103,858股，占公司总股本的47.2829%。 3、通过网络投票出席会议股东情况 参加网络投票的股东共 4 人，代表股份 1,279,062 股，占公司总股本的 0.1063％。 4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 出席现场投票及网络投票的中小投资者共11人，代表股份1,631,823股，占 公司总股本的0.1356％。 （三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会 议。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》； 表决情况：同意 570,352,820 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9947%；反对30,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0053%；弃 权0股。 其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股 份的中小股东表决情况：同意 1,601,723 股，占出席会议中小投东所持股份的 98.1554%；反对30,100股，占出席会议中小投东所持股份的1.8446%；弃权0 股。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 570,351,820 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对30,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0053%；弃 权1,000股，占出席议股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股 份的中小股东表决情况：同意 1,600,723 股，占出席会议中小投东所持股份的 98.0641%；反对30,100股，占出席会议中小投东所持股份的1.8446%；弃权1,000 股，占出席会议中小投东所持股份的0.0613%。 3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》； 表决情况：同意 570,352,820 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9947%；反对30,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0053%；弃 权0股。 其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股 份的中小股东表决情况：同意 1,601,723 股，占出席会议中小投东所持股份的 98.1554%；反对30,100股，占出席会议中小投东所持股份的1.8446%；弃权0 股。 4、审议通过了《2016年度公司财务决算报告》； 表决情况：同意 570,352,820 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9947%；反对30,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0053%；弃 权0股。 其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股 份的中小股东表决情况：同意 1,601,723 股，占出席会议中小投东所持股份的 98.1554%；反对30,100股，占出席会议中小投东所持股份的1.8446%；弃权0 股。 5、审议通过了《2016年度利润分配预案》； 表决情况：同意 570,351,820 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对30,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0053%；弃 权1,000股，占出席议股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股 份的中小股东表决情况：同意 1,600,723 股，占出席会议中小投东所持股份的 98.0641%；反对30,100股，占出席会议中小投东所持股份的1.8446%；弃权1,000 股，占出席会议中小投东所持股份的0.0613%。 6、审议通过了《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》； 表决情况：同意 570,351,820 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对30,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0053%；弃 权1,000股，占出席议股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股 份的中小股东表决情况：同意 1,600,723 股，占出席会议中小投东所持股份的 98.0641%；反对30,100股，占出席会议中小投东所持股份的1.8446%；弃权1,000 股，占出席会议中小投东所持股份的0.0613%。 7、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》； 表决情况：同意 570,352,820 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9947%；反对30,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0053%；弃权 0股。 其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股 份的中小股东表决情况：同意 1,601,723 股，占出席会议中小投东所持股份的 98.1554%；反对30,100股，占出席会议中小投东所持股份的1.8446%；弃权0 股。 该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 8、审议通过了《关于修改 的议案》； 表决情况：同意 570,351,820 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对30,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0053%；弃 权1,000股，占出席议股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股 份的中小股东表决情况：同意 1,600,723 股，占出席会议中小投东所持股份的 98.0641%；反对30,100股，占出席会议中小投东所持股份的1.8446%；弃权1,000 股，占出席会议中小投东所持股份的0.0613%。 该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上，2016年在任的独立董事王雪华、季绍良、王震和2016 年离任的独立董事张维、叶祖光向大会递交了书面述职报告，独立董事王震代表 公司独立董事向股东大会进行了年度述职。 四、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下： 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章 程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大 会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规 定，表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、公司2016年年度股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2016年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2017年4月19日