证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：2017-017 郑州宇通客车股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017-04-19 (二)股东大会召开的地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行 政楼六楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 114 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,325,557,506 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 59.87% 表决权股份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 董事长汤玉祥先生因其他工作安排，未能亲自出席会议，与会董事一致推举董事、总经理牛波先生主持本次股东大会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事长汤玉祥先生因其他工作安 排，未能亲自参加本次股东大会； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席彭学敏女士及监事韩 学民先生因公务出差，未能亲自参加本次股东大会； 3、公司董事会秘书于莉女士出席会议，财务总监吕学庆先生出席会议，副总经理戴领梅先生因公务出差未能出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,325,550,856 99.99 5,000 0.01 1,650 0.00 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,323,847,231 99.87 210,852 0.02 1,499,423 0.11 3、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,325,550,156 99.99 5,000 0.01 2,350 0.00 4、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,325,550,156 99.99 5,000 0.01 2,350 0.00 5、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,325,550,156 99.99 6,650 0.01 700 0.00 6、议案名称：关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常 关联交易预计情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 360,955,834 88.19 48,357,844 11.81 1,650 0.00 7、议案名称：公司2016年度报告和报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,325,550,856 99.99 5,000 0.01 1,650 0.00 8、议案名称：关于支付2016年度审计费用并续聘审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,323,967,796 99.88 1,588,060 0.12 1,650 0.00 9、议案名称：关于公司提供回购责任的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,325,550,856 99.99 5,000 0.01 1,650 0.00 10、议案名称：关于与宇通集团签订《2017年-2020年关联交易框架 协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 360,955,834 88.19 48,357,844 11.81 1,650 0.00 11、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,268,229,636 95.68 40,557,788 3.06 16,770,082 1.26 12、议案名称：关于公司融资的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,325,532,456 99.99 23,400 0.01 1,650 0.00 13、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,268,742,467 95.71 40,044,257 3.02 16,770,782 1.27 14、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,268,742,567 95.71 40,044,857 3.02 16,770,082 1.27 (二)累积投票议案表决情况 15、关于选举非独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 15.01 候选人汤玉祥先生 1,309,929,766 98.82是 15.02 候选人牛波先生 1,309,910,965 98.82是 15.03 候选人曹建伟先生 1,294,618,154 97.67是 15.04 候选人于莉女士 1,288,992,466 97.24是 16、关于选举独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 16.01 候选人孙逢春先生 1,310,275,809 98.85是 16.02 候选人李春彦先生 1,309,735,787 98.81是 16.03 候选人张复生先生 1,309,735,487 98.81是 17、关于选举监事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 17.01 候选人赵永先生 1,310,082,257 98.83是 17.02 候选人张涛先生 1,308,031,862 98.68是 17.03 候选人王小飞先生 1,288,708,412 97.22是 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 5 公司2016年度利润 502,236,133 99.99 6,650 0.01 700 0.00 分配预案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 关于2016年度日常 关联交易执行情况 6 及2017年日常关联 360,955,834 88.19 48,357,844 11.81 1,650 0.00 交易预计情况的议 案 9 关于公司提供回购 502,236,833 99.99 5,000 0.01 1,650 0.00 责任的议案 关于与宇通集团签 10 订《2017年-2020 360,955,834 88.19 48,357,844 11.81 1,650 0.00 年关联交易框架协 议》的议案 关于修订《对外投 11 资管理制度》的议 444,915,613 88.59 40,557,788 8.07 16,770,082 3.34 案 12 关于公司融资的议 502,218,433 99.99 23,400 0.01 1,650 0.00 案 15 关于选举非独立董 事的议案 15.01 候选人汤玉祥先生 486,615,743 96.89 15.02 候选人牛波先生 486,596,942 96.89 15.03 候选人曹建伟先生 471,304,131 93.84 15.04 候选人于莉女士 465,678,443 92.72 16 关于选举独立董事 的议案 16.01 候选人孙逢春先生 486,961,786 96.96 16.02 候选人李春彦先生 486,421,764 96.85 16.03 候选人张复生先生 486,421,464 96.85 17 关于选举监事的议 案 17.01 候选人赵永先生 486,768,234 96.92 17.02 候选人张涛先生 484,717,839 96.51 17.03 候选人王小飞先生 465,394,389 92.66 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案13以特别决议的投票方式通过。 2、议案 6、10 涉及关联交易，关联方已回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所 律师：潘兴高、姚金 2、律师鉴证结论意见： 本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、股东大会决议； 2、法律意见书。 郑州宇通客车股份有限公司 2017年4月19日