证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-015 比亚迪股份有限公司 关于召开2016年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第五届 董事会第二十三次会议，决定于2017年6月6日（星期二）召开公司2016年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议召开时间：2017年6月6日（星期二）上午10点。 网络投票时间：2017年6月5日-6月6日，其中，通过深交所交易系统进 行网络投票的具体时间为2017年6月6日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互 联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月5日下午15:00至2017年6月6 日下午15:00期间的任意时间。 6、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一 楼会议室。 7、股权登记日：2017年5月31日（星期三） 8、出席对象： （1）A 股股东：截至 2017年5月31日（星期三）下午 15：00 深圳证 券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东； （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知； （3）公司董事、监事和高级管理人员； （4）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1. 关于审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案； 2. 关于审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案； 3. 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2016年度财务报告的议案； 4. 关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案； 5. 关于审议公司2016年度利润分配方案的议案； 6. 关于续聘公司2017年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案； 7. 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司 或其控股子公司为参股公司提供担保的议案； 8. 关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对 外提供担保的议案； 9. 关于审议公司2017年度日常关联交易预计情况的议案； 10.关于授予公司董事会一般性授权的议案； 11.关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一 般权利的议案； 12.关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案； 13.其他需要股东大会审议的事项（如有）。 根据公司法和公司章程的规定，上述第1-6项和第12项议案需经本次股东 大会以普通决议通过；第7-11项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上 议案的详细内容，已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第5-9项和第12 项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。 公司独立董事将在本次股东大会上对其2016年度的工作进行述职，详见公 司于2017年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2016年 度独立董事述职报告》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码如下： 该列打勾的栏 议案序号 提案名称 目可以投票 100 总议案 √ 关于审议《公司2016年度董事会工作报 1.00 √ 告》的议案 关于审议《公司2016年度监事会工作报 2.00 √ 告》的议案 关于审议公司分别经境内外审计机构审 3.00 √ 计的2016年度财务报告的议案 4.00 关于审议公司2016年年度报告及其摘要 √ 的议案 关于审议公司2016年度利润分配方案的 5.00 √ 议案 关于续聘公司2017年度境内外审计机构 6.00 √ 及内部控制审计机构的议案 关于公司为控股子公司提供担保、控股 7.00 子公司之间相互提供担保及公司或其控 √ 股子公司为参股公司提供担保的议案 关于公司及控股子公司为销售新能源汽 8.00 车、新能源叉车及新技术产品对外提供 √ 担保的议案 关于审议公司2017年度日常关联交易预 9.00 √ 计情况的议案 10.00 关于授予公司董事会一般性授权的议案 √ 关于提请公司股东大会批准授予比亚迪 11.00 电子（国际）有限公司董事会一般权利 √ 的议案 关于利用自有短期周转性间歇资金进行 12.00 √ 委托理财的议案 四、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1、A股股东 （1）登记时应当提交的材料: 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。 （2）登记时间：2017年6月1日、2日（9:00-11:00，14:00-16:00）。 （3）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。 （4）登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼。 2、H股股东 公司将于香港联合交易所另行发布通知。 （二）联系方式 1、联系人：程燕、王海进、刘秋远 2、联系电话：0755-89888888转 62237 3、传真：0755-84202222 4、联系地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号六角大楼 5、邮编：518118 （三）本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。六、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 比亚迪股份有限公司董事会 2017年4月20日 附件：一、参加网络投票的具体操作流程 二、回执 三、授权委托书 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间： 2017年6月6日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月5日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月6日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 回执 本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚 迪股份有限公司于 2017年6月6日（星期二）召开的 2016年度股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签字或盖章）： 2017年月日 附件三： 授权委托书 截至2017年5月31日，本人/本公司 持有 股“比亚迪” （002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托 大会主席或 先生/女士（身份证号码： ） 全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2017年6月6日（星期二） 召开的 2016 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照 下列指示行使表决权： 该列打勾 提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权 以投票 100 总议案 √ 关于审议公司《2016年度董事会 1.00 √ 工作报告》的议案 关于审议公司《2016年度监事会 2.00 √ 工作报告》的议案 关于审议公司分别经境内外审 3.00 计机构审计的2016 年度财务报 √ 告的议案 关于审议公司2016 年年度报告 4.00 √ 及其摘要的议案 关于审议公司2016 年度利润分 5.00 √ 配方案的议案 关于续聘公司2017 年度境内外 6.00 审计机构及内部控制审计机构 √ 的议案 关于公司为控股子公司提供担 保、控股子公司之间相互提供担 7.00 √ 保及公司或其控股子公司为参 股公司提供担保的议案 关于公司及控股子公司为销售 8.00 新能源汽车、新能源叉车及新技 √ 术产品对外提供担保的议案 关于审议公司2017 年度日常关 9.00 √ 联交易预计情况的议案 关于授予公司董事会一般性授 10.00 √ 权的议案 关于提请公司股东大会批准授 11.00 予比亚迪电子（国际）有限公司 √ 董事会一般权利的议案 关于利用自有短期周转性间歇 12.00 √ 资金进行委托理财的议案 说明： 1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。 2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。 3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。 4、本授权委托书应于 2017年6月2日或之前填妥并送达本公司。 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托日期：2017年月日