证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2017-009 山东同大海岛新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于2017年4月10日以书面等方式发出。本次会议于2017年4月20日上午10点以现场会议方式召开。本次应参加会议监事3人，出席现场会议监事3人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《2016年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 二、审议通过《2016年度财务决算报告》 2016年度公司实现营业总收入为43,241.43万元，同比减少4.59%；营业利 润为3,485.17万元，同比减少6.86%；净利润3,314.04万元，同比减少4.20%； 资产总计为67,768.03万元，其中流动资产31,408.26万元，非流动资产36，359.77 万元；负债合计为10，043.12万元；所有者权益为57,724.91万元，其中归属于 母公司的所有者权益57,724.91万元。 与会监事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过《关于对外报出2016年度审计报告的议案》 公司2016年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。 四、审议通过《2016年度报告及其摘要》 与会监事一致认为：公司编制和审核《2016年度报告》及其摘要的程序符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》 经审核，监事会认为：2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深 圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。 六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。 七、审议通过《关于续聘2017年审计机构及确认2016年度审计费用的议 案》 公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财 务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用为35 万元。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 八、审议通过《2016年度利润分配的预案》 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度，公司实 现净利润33,140,398.09元，提取法定盈余公积金3,314,039.81元，提取比例 10%；本年度可分配利润为 29,826,358.28 元，期末累计剩余未分配利润为 220,026,521.60 元，期末资本公积金为238,063,314.26元。 2016 年度利润分配的预案为：公司以 2016年 12月 31 日公司总股本 88,800,000股为基数，按每10股派发现金红利 1.00元（含税），共分配现金股 利 8,888,000.00元（含税）。 经审核，公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《2016年度利润分配的预案》，该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》 在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币3万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会意见：本次公司使用超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号――超募资金使用》等文件中关于创业板上 市公司募集资金使用的相关规定，而且能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。 监事会同意使用超募资金1322.96万元及利息永久补充流动资金。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 十一、审议通过《关于修改 的议案》 《山东同大海岛新材料股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 十二、审议通过《2017年第一季度报告》 与会监事一致认为：公司编制和审核《公司2017年第一季度报告》的程序 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2017年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上 的相关公告。《2017年第一季度报告披露提示性公 告》将于 2017年4月21 日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报。 表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。 山东同大海岛新材料股份有限公司 监事会 2017年4月20日