证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-011号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此等关联交易还需提交股东大会审议 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生 负面影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司在总结2016年度日常关联交易情况的基础上，结合2017年度业务发展和经营需要，对2017年度日常关联交易事项进行预计，经总经理办公会研究同意后提交董事会。 2017年4月17日，独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况进行事前核查，发表如下事前确认意见：公司预计的2017年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。 我们同意公司按照关联交易决策程序，将2017年度日常关联交易预计事项提交第八届董事会第二次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。同时，因预计金额超过董事会权限，该事项还需提交2016年年度股东大会审议，股东大会上关联股东需回避表决。 2017年4月19日，公司第八届董事会第二次会议审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。关联董事晏兆祥先生、胡劲涛先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事 宜。本项议案还需提交股东大会审议。 对2017年度日常关联交易预计事项，独立董事发表如下独立意见：董事会 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。 公司2016年度发生的日常关联交易事项实际执行金额在股东大会审议通过的预 计额度内。公司2017年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动 需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 公司2016年度公司日常关联交易预计金额不超过6,240万元，实际发生金 额3,430.11万元，具体如下： 预计金额 关联交 关联方名 2016年度 与实际发 易类别 称 关联交易事项 预计情况 2016年度执行情况 生金额差 异较大的 原因 向广电股份租赁《有线 已签订房屋租赁合 电视网络资产收购补重新商谈租赁同，年租金 178.37 充协议二》所涉暂不收合同，预计年 万元，租期3年。报 - 陕西省广购房产中除去公司租金不超过 播电视信 2016 年度收购房产的 200万元 告期确认租赁费 息网络股 其他房产 169.88万元 份有限公 司 向广电股份租赁广电重新商谈租赁已签订房屋租赁合 房屋租 股份位于西安市太白合同，预计年同，年租金 321.17 - 赁 南路363号主楼、副楼租金不超过 万元。报告期内确认 及附属建筑 400万元 租赁费305.89万元 本公司西安分公司租 陕西广电赁广电报刊位于太白 继续执行原租赁合 报刊音像南路及报恩寺街的房 年租金10万元 同。报告期内确认租 - 出版有限屋用于营业厅及机房 赁费10万元 责任公司 等 小计 610万元 485.77万元 - 陕西省广 已签订物业管理合 播电视信广电股份收取太白南年物业管理同，年物业管理费 物业管息网络股路租赁房屋的物业管（含水电费） 21.83 万元。报告期 - 理份有限公 理费，并代收水电费 500万元 内确认物业管理费 （含水司 21.54万元，电费 电费） 444.96万元 小计 500万元 466.50万元 - 西安烨霖 年采购金额不 相关物资 电子科技向烨霖公司采购部分 超过2,500万 报告期内实际发生额 采购量减 有限责任 设备材料 元 1,064.97万元 少 公司 陕西省户 年采购金额不 物资采户通直播向户户通公司采购部 超过1,000万 报告期内实际发生额 - 购卫星技术 分设备材料 元 655.49万元 有限公司 其他关联向其他关联方采购部年采购金额不 - - 方 分设备材料 超过500万元 小计 4,000万元 1,720.46万元 陕西声媒 公司及子公司与声媒 2016年度预 广告文化 广告等关联方发生广 报告期内实际发生额 广告业传播有限 告代理或广告发布等计金额不超 293.22万元 - 务责任公司 过500万元。 等关联方 广告业务往来 小计 500万元 293.22万元 - 陕西乐家 电视购物公司为乐家购物提供 2016年度预计 报告期内实际发生额 - 节目传有限责任 节目传输服务 金额30万元 28.30万元 输 公司 小计 30万元 28.30万元 - 陕西乐家 电视购物向乐家购物提供网络 2016年度预计 报告期内实际发生额 - 有限责任 资源出租及维护服务 金额24万元 34.91万元 公司 陕西广电向广电移动提供网络 2016年度预计 报告期内实际发生额 专线维移动电视 资源出租及维护服务 金额5万元 4.72万元 - 护 有限公司 其他关联向其他关联方提供网 2016年度预计 方 络资源出租及维护服 金额71万元 - - 务 小计 100万元 39.63万元 - 承接热 陕西广公司呼叫中心承接陕西 2016年度预计 报告期内实际发生额 线平台 播电视广播电视台等热线平台 金额500万元 396.23万元 - 运营服 台等 运营服务 务 小计 500万元 396.23万元 - 合计 6,240万元 3,430.11万元 - （三）2017年度日常关联交易预计金额和类别 2017年 占同 本年年初至 本次预计金 关联交易 度预计 类业 披露日与关 2016年度 占同类 额与上年实 类别 关联方名称 金额 务比 联人累计已 实际金额 业务比 际发生金额 （万元） 例（%）发生的交易 （万元） 例 差异较大的 金额（万元） 原因 房屋租赁 广电股份、 590 118.95 485.77 12.86% - 广电报刊等 物业管理 广电股份 510 97.94 466.50 7.95% - （含水电费） 烨霖公司、 预计相关物 物资采购 户户通公司 3,000 1,186.61 1,720.46 1.65%资采购量增 等 加 产品销售 烨霖公司等 600 114.30 - - - 暂时 广告业务 陕西广播电 1,000 无法 44.16 293.22 7.84% 预计广告业 视台等 预计 务量增加 乐家购物、 节目传输 陕西广播电 430 8.49 28.30 0.19% 预计节目传 视台下属单 输业务增加 位等 专线维护 乐家购物、 60 7.08 39.63 0.06% - 广电移动等 承接热线平台 陕西广播电 120 28.30 396.23 15.24% - 运营服务 视台等 合计 6,310 - 1,605.83 3,430.11 - - 二、关联方介绍和关联关系 1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司 广电股份成立于2001年6月，注册资本：9.5045亿元，经营范围：广播电 视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司（简称“广电集团”）控股子公司，且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长，广电股份与本公司构成关联关系。 2、陕西广电报刊音像出版有限责任公司 广电报刊成立于 2011年5月，注册资本：300万元，经营范围：电子商务 信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。广电报刊为广电集团全资子公司，与本公司构成关联关系。 3、西安烨霖电子科技有限责任公司 烨霖公司成立于2008年8月，注册资本：1,500万元，经营范围：数据通 讯设备、传输设备、数字电视前端设备、光电设备、机顶盒终端设备及元器配件的销售和技术服务；电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、家电、数码产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、检测仪器的研发生产、销售批发、业务咨询及维修服务；多媒体信息网络工程、智能化工程、安防工程、楼宇综合布线工程的设计施工及技术服务。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。 4、陕西省户户通直播卫星技术有限公司 户户通公司成立于2012年4月，注册资本：300万元，经营范围：直播卫 星技术的研发；电子产品、广播电视器材的研发、生产、安装、维修、销售及代理等。户户通公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。 5、陕西广播电视台 陕西广播电视台是经国家广电总局批准，陕西省委、省政府决定成立的省级广播电视大型综合传媒机构，2011年8月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成，集广播、电视、报纸、杂志、网络、新媒体等多种业务为一体。 广电集团董事长王福豹先生同时担任陕西广播电视台台长，陕西广播电视台与本公司构成关联关系。 6、陕西乐家电视购物有限责任公司 乐家购物成立于2006年1月，注册资本：2,000万元，经营范围：预包装 食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、电器机械及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针纺织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健用品的销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；视频、音频设备的加工与销售；国内旅游、入境及出境旅游。乐家购物为广电集团控股子公司，与本公司构成关联关系。 7、陕西广电移动电视有限公司 广电移动成立于2007年12月，注册资本：3,000万元，经营范围：移动电 视及数字多媒体广播网络的建设、开发、集成和运营管理；数字电视技术的研究开发及产品的生产、销售；各类广告的设计、制作、发布与代理。广电移动为广电集团控股子公司，与本公司构成关联关系。 结合以前年度交易情况，各关联方都能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务，确保交易事项顺利进展。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、房屋租赁：2017年度预计金额不超过590万元，具体为： （1）因经营需要，本公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》所涉暂不收购房产中除去公司2016年度收购房产的其他房产。双方已于2016年5月签订《房产租赁协议》，年租金178.37万元，租赁期限为2016年至2018年。 （2）因经营和办公需要，本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑。结合目前市场状况，双方正在商谈重新签订租赁合同，预计年租金不超过 400万元。董事会授权经理层在不超过上述预计金额的前提下，与广电股份商谈签订新的租赁合同，并办理房屋租赁的具体事宜。 （3）因经营和办公需要，本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等，年租金10万元，租赁期限从2015年8月1日到2018年7月31日。 2、物业管理（含水电费）：公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费，2017 年度预计金额不超过510万元。 3、物资采购：公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购部分设备器材， 2017年度预计金额不超过3,000万元。 4、产品销售：公司及子公司向烨霖公司等关联方销售电子产品，2017年度 预计金额不超过600万元。 5、广告业务：公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来，2017年度预计金额不超过1,000万元。 6、节目传输：公司为乐家购物、陕西广播电视台下属单位等关联方提供节目传输服务，2017年度预计金额不超过430万元。 7、专线维护：公司向乐家购物、广电移动等关联方提供网络资源出租及维护服务，2017年度预计金额不超过60万元。 8、新闻平台运营：公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务，2017年度预计金额不超过120万元。 根据以上预计，2017年度公司日常关联交易金额不超过6,310万元。董事 会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易相关的具体事宜。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司进行此等关联交易基于正常经营管理需要，交易价格确定合理，有利于公司正常经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会 2017年4月20日