证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-019 北京高盟新材料股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日发 布了《关于公司独立董事辞职的公告》，独立董事韩颖梅女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时辞去公司提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务，韩颖梅女士辞职后将不再担任公司任何职务。因韩颖梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 公司于2017年4月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补选独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄书敏先生为第三届董事会独立董事候选人，同时兼任提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，并将该议案提请公司2016年度股东大会进行审议。黄书敏先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事对相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司董事会 2017年4月19日 附件：《北京高盟新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历》 黄书敏 先生：汉族，出生于1967年6月，中国国籍。西南政法大学法学士，中国政法大学博士研究生。1997年4月至1998年6月在深圳新世纪律师事务所任律师助理；1998年6月至2015年3月先后在广东君政律师事务所、广东华文律师事务所、广东竞德律师事务所任律师；2015年3月至今在北京市炜衡（深圳）律师事务所历任律师、主任。 黄书敏先生目前未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股超过 5%以上 股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。