证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2017-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017年日常供热管理服务关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司接受关联法人福建凤竹集团有限公司提供的导热油炉供热管理服务。 公司与关联法人福建凤竹集团有限公司的本次日常供热管理服务关联交 易无需获得股东大会的批准。 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符 合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，关联董事回避了 本次关联交易表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2017年4月20日与公司关联法人福建凤竹集团有限公司（以下简 称凤竹集团）签订《供用热管理服务合同》，合同期限自2017年5月1日起至2017 年12月31日止，凤竹集团承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标 准,定价为60万元/月（含税）。 预计2017年，公司因日常生产的需要，预计需接受凤竹集团提供的导热油炉 供热管理服务的交易总额约480万元（含税）。 2、公司董事会审计委员会成员对本项关联交易进行了审核，发表如下意见：本项关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。本次交易在公司董事会的审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、公司第六届董事会第六次会议于2017年4月20日召开，会议审议通过了 《关于公司 2017年日常供热管理服务关联交易事项的议案》。在审议该关联交易 议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈澄清、李常春、陈锋、陈强、李明锋和黄玲玲回避了表决；其余董事一致表决通过了上述议案； 4、本公司董事会向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料，公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意进行本次关联交易事项，并就本次关联交易发表了如下独立意见： 对于上述关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 5、本次交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）2016年日常供热管理服务关联交易的预计和执行情况 本次日常供热管理服务交易为2017年新增供热管理服务交易，故2016年不 存在此类关联交易的预计和执行情况。 （三）本次日常供热管理服务关联交易预计金额和类别 关联交易类别 交易标的物 关联人 2017年预计含税交易金额（万元） 接受导热油炉 导热油炉供热 福建凤竹集团有限公司 不超过480 供热管理服务 系统 二、关联方介绍和关联关系 福建凤竹集团有限公司，法人代表：李春兴，注册资本：134,300,000元，成 立日期：2000年1月13日，经营范围：棉纺、化纤、鞋冒服装销售；公用工程供 应、信息咨询服务；五金机电配件贸易。 凤竹集团主要股东为陈澄清、李常春、李春兴，持股比例分别为32.6%、30.5% 和30%。陈澄清先生为本公司董事长、李常春先生为本公司副董事长，且陈澄清、 李常春、李春兴3位自然人分别直接持有本公司股份比例为10.716%、8.6925%、 8.55%，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第一款和第二款规定的关联 关系情形。鉴此，凤竹集团为本公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易购成了关联交易。 凤竹集团依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、关联交易的主要内容 公司于2017年4月20日与公司关联法人福建凤竹集团有限公司（以下简称 凤竹集团）签订《供用热管理服务合同》，合同期限自2017年5月1日起至2017 年12月31日止，凤竹集团承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标 准,定价为60万元/月（含税）。 预计2017年，公司因日常生产的需要，预计需接受凤竹集团提供的导热油炉 供热管理服务的交易总额约480万元（含税）。 2、定价依据 凤竹集团拟以不高于当地价格水平向本公司提供供应热管理服务，定价为60 万元/月（含税）。凤竹集团承诺上述计价标准不高于当地价格水平。 3、付款方式及时间 以每月最后一天为供热管理服务费用的结算日，本公司于结算日后十五天内，将相应款项汇入凤竹集团指定的银行账户。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司的生产经营需要较稳定的导热油炉供热服务，而凤竹集团拥有完整的导热油炉供应系统和较有经验的导热油炉管理经验，公司接受关联方提供的供热管理服务，有利于公司的持续稳定经营，保证公司的生产经营不受外部因素影响。 2、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照合同执行的，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。 3、由于上述关联交易是按照当地相同产品单价标准执行，对公司的生产成本及独立性无重大影响。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会 2017年4月21日