证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号:临2017-006 优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2 南京银行股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议于二○一七年四月二十日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事10人，其中陈冬华董事因公务原因，书面委托肖斌卿董事代为投票，列席的监事及高管人员共14人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于审议《南京银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案 同意11票；弃权0票；反对0票。 二、关于审议《南京银行股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案 同意11票；弃权0票；反对0票。 三、关于审议《南京银行股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年 度财务预算方案》的议案 经普华永道中天会计师事务所对本公司2016年度财务报告审计后，行长室 拟定了《南京银行股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方 案》，董事会审议通过后，将提交公司2016年度股东大会审议批准。 同意11票；弃权0票；反对0票。 四、关于审议《南京银行股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案 根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2016 年度 财务审计报告，公司拟定了 2016 年度利润分配预案。2016 年，拟按照当年实 现净利润的10%提取法定盈余公积8.09亿元，按照财政部《金融企业呆账准备 提取管理办法》提取一般风险准备29.13亿元，向南银优1优先股股东派发股息 人民币2.24亿元（股息已于2016年12月23日完成支付），本年可供股东分配 的利润为 41.45 亿元。加上账面未分配利润后，本次实际可供分配的利润为 145.73亿元。 2016年利润分配预案为：以2016年12月31日总股本6,058,719,946股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利2.6元人民币（含税），共计派发现金股利15.75亿元；以资本公积向全体普通股股东每10股转增4股，共转增2,423,487,978股。 2016年的利润分配政策，综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合《公司章程》规定。 同意11票；弃权0票；反对0票。 五、关于审议《南京银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议 案 同意11票；弃权0票；反对0票。 六、关于审议《南京银行股份有限公司2016年度社会责任报告》的议案 同意11票；弃权0票；反对0票。 七、关于审议《南京银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告》的议 案 报告期内，公司严格按照监管机构规定及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续，在董事会审批通过的预计额度内开展关联交易业务。关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。关联方的关联交易严格遵照交易定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性。 同意11票；弃权0票；反对0票。 八、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2017年度日常关联交易预 计额度的议案 同意7票；弃权0票；反对0票。（王海涛董事、艾飞立董事、杨伯豪董事 和徐益民董事回避表决） 九、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务 报告审计会计师事务所的议案 根据《南京银行股份有限公司章程》的有关规定，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。 同意11票；弃权0票；反对0票。 十、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度内部 控制审计会计师事务所的议案 根据公司《企业内部控制基本规范》的有关规定，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。 同意11票；弃权0票；反对0票。 十一、关于审议《南京银行股份有限公司资本管理规划（2017年-2019年）》 的议案 为进一步加强公司资本管理，确保资本充足率保持在适当的水平，推进实施资本充足率分步达标规划的要求，公司编制了《南京银行股份有限公司资本管理规划（2017年-2019年）》。 同意11票；弃权0票；反对0票。 十二、关于审议《南京银行股份有限公司2016年度募集资金存放及实际使 用情况的专项报告》的议案 同意11票；弃权0票；反对0票。 上述第一、三、四、七、八、九、十、十一项议案需提交公司2016年度股 东大会审议。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2017年4月20日