证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-008号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年4月17日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二次会议。2017 年4月19日，会议以现场召集方式在公司18楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9人，其中，亲自出席7人，分别是晏兆祥先生、谢林平先生、冯 忠义先生、王立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生；授权委托 2 人，董事胡劲涛先生、杜金科先生因公分别授权委托董事长晏兆祥先生、董事冯忠义先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、高管列席会议。董事长晏兆祥先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 本项议案还需提交股东大会审议。 三、审议通过了《2016年度财务决算报告》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 本项议案还需提交股东大会审议。 四、审议通过了《2017年度财务预算报告》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 本项议案还需提交股东大会审议。 五、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润133,273,704.19元，加年初未分配利润818,574,148.17 元，提取法定盈余公积 12,105,244.46元，2015年度未进行利润分配，2016年末实际可供股东分配的利润为939,742,607.90元。 公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本604,967,689股为基数，向全体股东每10股派送0.38元（含税）现金股利。本年度不进行资本公积转增股本。公司未分配利润将留存用于经营和业务发展。 独立董事认为，分配方案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。 本项议案还需提交股东大会审议。 六、审议通过了《年审会计师事务所从事公司2016年度审计工作总结报告》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 七、审议通过了《关于续聘2017年度年审会计师事务所、内部控制审计机 构的议案》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 具体情况详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2017-009 号）。 本项议案还需提交股东大会审议。 八、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 公司《2016 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本公告同日 刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。 九、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事认为，公司募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体情况详见公司同日发布的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》（临2017-010号）。 十、审议通过了《2016年年度报告》及摘要。 9票同意、0票反对、0票弃权。 公司《2016 年年度报告》及摘要、《审计报告》与本公告同日刊登于上海 证券交易所网站www.sse.com.cn，《2016年年度报告摘要》同日刊登于《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。 本项议案还需提交股东大会审议。 十一、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。 本项议案涉及关联交易，关联董事晏兆祥先生、胡劲涛先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。 具体情况详见公司同日发 布 的 《 2017 年度日常关联交易预计公告》（临2017-011号）。 本项议案还需提交股东大会审议。 十二、审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 公司因经营发展及资金周转需要，2017年度向银行申请不超过13亿元综合 授信额度。 董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内决定签署向各银行申请授信额度的相关文件及合同。同时，授权经理层结合资金需求制定年度融资计划，在以上额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理申请综合授信的具体事宜。 2017年度向银行申请综合授信额度有效期至下次年度股东大会召开日止。 本项议案还需提交股东大会审议。 十三、《关于2017年度购买理财产品计划的议案》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 公司及子公司2017年度计划使用额度不超过5亿元的闲置资金进行金融机 构低风险短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。 董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关文件；授权经理层按照公司资金管理流程办理购买理财产品的具体事宜。 2017年度购买理财产品计划有效期至下次年度股东大会召开日止。 独立董事认为，公司在保证不影响主营业务发展、确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用闲置资金购买风险较低且收益相对稳定的金融机构短期理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。 本项议案还需提交股东大会审议。 十四、审议通过了《2017年度投资者关系管理计划》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 公司《2017 年度投资者关系管理计划》与本公告同日刊登于上海证券交易 所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。 十五、审议通过了《关于投资参股陕西省大数据集团有限公司的议案》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 公司以货币方式出资1亿元参股陕西省大数据集团有限公司，占10%股权。 董事会授权经理层办理参股大数据集团的具体事宜。 具体情况详见公司同日发布的《关于投资参股陕西省大数据集团有限公司的公告》（临2017-012号）。 十六、审议通过了《关于组织机构调整的议案》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 十七、审议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 具体情况详见公司同日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临 2017-013号） 会议还听取了《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会 2017年4月20日