证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-34 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2017年4月15日以电子 邮件、短信等通讯方式发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2017年4月20日10:00以现场结合通讯的方式在公司大会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。 4、会议主持人：董事陈苗圃先生。 董事长陈奇星先生出差在外，以通讯方式参加了本次会议。全体董事一致推举陈苗圃先生作为本次会议主持人。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》 《深圳市长盈精密技术股份有限公司2017年第一季度报告全文》详见同日披 露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告（公告编号2017-36）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》 公司第三届董事会任期将于2017年5月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名陈奇星先生、陈苗圃先生、朱守力先生、蔡明先生、杨高宇先生、宋晏女士、孔祥云先生为公司第四届董事会董事候选人，其中杨高宇先生、宋晏女士、孔祥云先生为独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。 根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生之前，第三届董事会将继续履行职责。 公司独立董事就第四届董事会候选人提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于召开二�一七年第一次临时股东大会的议案》 经本次会议审议, 董事会决定召集公司2017年第一次临时股东大会。本次股 东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于召开二�一七年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-37）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十日 深圳市长盈精密技术股份有限公司第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 陈奇星先生，1959年出生，中国国籍，大专学历。历任安徽省安庆毛纺厂办 公室副主任；安庆市经济贸易委员会宣传干部；深圳市南山区粤海实业公司部门经理；新疆长盈粤富股权投资有限公司（以下简称“长盈投资”）总经理、执行董事；深圳市海鹏信电子股份有限公司董事。现任本公司董事长。 陈奇星先生系本公司控股股东长盈投资总经理、执行董事，为本公司的实际控制人，个人直接持有公司股票 2,224,000股，并通过公司控股股东长盈投资控制长盈精密45.62%的股权。陈奇星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。 陈苗圃先生，1965年出生，中国国籍，华中科技大学工学硕士及中欧国际工商管理学院EMBA工商管理硕士。曾任广东泰科电子（Tyco Electronics）经理、运营部总监，泰科电子东莞公司及泰科电子昆山公司总经理，泰科电子CIS中国区营运总监，英国斯瑞克斯（Strix）全球营运董事。现任深圳市长盈精密技术股份有限公司董事、总经理。 陈苗圃先生持有公司股票105,600股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。 蔡明先生，1972年出生，中国国籍，清华大学汽车工程系本科及明尼苏达大学工商管理硕士。曾任广东泰科电子公司（Tyco Electronics）高级经理、泰科电子东莞公司高级经理，东莞市泰康电子科技有限公司副总经理。现任深圳市创芯技术有限公司副总经理及深圳市福瑞电气有限公司副总经理。 蔡明先生未持有长盈精密股票，其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶未担任本公司董事、监事或高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。 朱守力先生，1981年出生，中国国籍，大学本科学历，会计师、审计师，历任本公司出纳、办公室副主任、财务部副经理、经理。现任本公司董事、财务总监。 朱守力先生持有公司股票355,840股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。 二、独立董事候选人简历 杨高宇先生，1968年出生，中国国籍，江西财经大学会计学学士，美国纽约理工学院MBA硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问、司法会计鉴定人。曾就职于深圳雅芳婷床上用品有限公司，深圳长城会计师事务所有限公司。现任北京中证天通会计师事务所深圳分所所长、深圳市永道税务师事务所有限公司所长、广东长城司法会计鉴定所所长，深圳市先德企业管理顾问有限公司董事长，江西财经大学客座教授，深圳市注册税务师协会理事；2014年5月起担任本公司独立董事。 杨高宇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。 宋晏女士，1982年出生，中国国籍。上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙 人律师，华讯方舟股份有限公司独立董事，宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事，曾任职于广东君诚律师事务所。 宋晏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。 孔祥云先生，1954年出生，中国国籍，中共党员，经济学硕士，高级会计师， 副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长，处长，江西华财大厦实业投资公司总经理（法人代表），中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处、经营管理处、金融合作处等部门处长，平安银行深圳分行副行长，现任深圳诺普信农化股份有限公司独立董事。社会兼职：江西财经大学客座教授，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家；2016年7月起担任本公司独立董事。 孔祥云先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。