证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-014 北京高盟新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月7日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2017年4月19日上午9:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由公司董事长何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 审议认为2016年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 较好地完成了2016年度经营目标，并结合公司实际情况对2017年工作做了详细 规划和安排。 二、审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 详细内容见公司《2016年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》。《2016年年 度报告》及《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司<2016年年度审计报告>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 详细内容见公司《2016 年年度报告》中的“第十一节 财务报告”。《2016 年年度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于公司<2016年年度报告及年报摘要>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 等资料，认为编制和审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会 创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2016年，公司实现营业收入52,771.78万元，与上年相比增长3,924.48万 元，增幅为8.03%；实现营业利润6,394.65万元，与上年相比增长42.63万元， 增幅为0.67%；实现归属上市公司股东的净利润5,685.35万元，与上年相比增 长331.88万元，增幅为6.20%。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司的母公司实现 净利润40,052,902.69元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利 润的 10%提取法定盈余公积金 4,005,290.27元，加上年初未分配利润 63,280,307.04元，减去本年支付的普通股股利42,720,000.00元，截至2016 年12月31日，母公司可供分配的利润为56,607,919.46元，合并报表可供分配 的利润为122,424,254.68元。 公司拟以2016年12月31日公司总股本21,360万股为基数，每10股派发 现金红利2元（含税），共分配现金红利42,720,000.00元（含税），剩余未分配 利润结转以后年度。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项 报告>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2016年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。 《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独 立意见、保荐机构海通证�还煞萦邢薰�司出具的专项核查意见和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2016年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会 创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 九、审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。关于2017年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举黄书敏先生为第三届董事会独立董事候选人，同时兼任提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。独立董事候选人简历详见附件。 公司第三届董事会独立董事认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。 本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。 《关于补选第三届董事会独立董事的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 本次会计政策变更是根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理 规定》（财会〔2016〕22 号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次 会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十二、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 截至2017年4月17日，公司购买银行理财产品余额为4,000万元（不包括 利息收入）。为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响公司正常经营前提下，公司拟使用不超过15,000万元（包括上述4,000万元金额）自有资金购买银行理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。该交易金额尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。十三、审议通过了《关于修订 的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 为进一步完善公司高级管理人员薪酬激励约束机制，提高企业经营管理水平，现对《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进行修订。 修订后的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十四、审议通过了《关于与关联公司2017年度日常关联交易框架协议的议 案》 本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。关联董事何 宇飞、熊海涛回避表决。 根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生影响的情况下，拟以市场公允价格为基础与关联公司四川东材科技集团股份有限公司及其子公司签订2017年度日常关联交易框架协议，预计公司向其采购框架协议金额为2,000万元（不含税）、对其销售框架协议金额为200万元（不含税）。 《关于2017年日常关联交易预计的公告》、公司独立董事发表的独立意见详 见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十五、审议通过了《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 《关于召开2016年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披 露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司董事会 2017年4月19日 附件：《北京高盟新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历》 黄书敏 先生：汉族，出生于1967年6月，中国国籍。西南政法大学法学士，中国政法大学博士研究生。1997年4月至1998年6月在深圳新世纪律师事务所任律师助理；1998年6月至2015年3月先后在广东君政律师事务所、广东华文律师事务所、广东竞德律师事务所任律师；2015年3月至今在北京市炜衡（深圳）律师事务所历任律师、主任。 黄书敏先生目前未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股超过 5%以上 股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。