证券代码:
601996 证券简称:
丰林集团 公告编号:2017-048
广西丰林木业集团股份有限公司
2016年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年4月20日
(二) 股东大会召开的地点:广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 229,668,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例(%) 47.9382
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,会议由董事长奚正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《
上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席宋华先生因公未能出席;
3、董事会秘书王海先生出席本次会议;全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 229,530,100 99.9399 136,000 0.0592 2,000 0.0009
2、议案名称:关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 229,530,100 99.9399 136,000 0.0592 2,000 0.0009
3、议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 229,530,100 99.9399 136,000 0.0592 2,000 0.0009
4、议案名称:关于公司2017年度财务预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 229,530,100 99.9399 136,000 0.0592 2,000 0.0009
5、议案名称:关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 229,530,100 99.9399 136,000 0.0592 2,000 0.0009
6、议案名称:关于公司续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及审
计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 229,530,100 99.9399 136,000 0.0592 2,000 0.0009
7、议案名称:关于公司续聘大信会计师事务所为公司2017年度内控审计机构
及审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 229,530,100 99.9399 136,000 0.0592 2,000 0.0009
8、议案名称:关于公司2016年度利润分配及资本公积
转增股本的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 229,532,100 99.9407 136,000 0.0593 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于公司2016年度 57,100 29.2670 136,000 69.7078 2,000 1.0252
董事会工作报告的
议案
2 关于公司2016年度 57,100 29.2670 136,000 69.7078 2,000 1.0252
监事会工作报告的
议案
3 关于公司2016年度 57,100 29.2670 136,000 69.7078 2,000 1.0252
财务决算报告的议
案
4 关于公司2017年度 57,100 29.2670 136,000 69.7078 2,000 1.0252
财务预算方案的议
案
5 关于公司2016年度 57,100 29.2670 136,000 69.7078 2,000 1.0252
报告全文及摘要的
议案
6 关于公司续聘大信 57,100 29.2670 136,000 69.7078 2,000 1.0252
会计师事务所为公
司2017年度审计机
构及审计费用的议
案
7 关于公司续聘大信 57,100 29.2670 136,000 69.7078 2,000 1.0252
会计师事务所为公
司2017年度内控审
计机构及审计费用
的议案
8 关于公司2016年度 59,100 30.2921 136,000 69.7079 0 0
利润分配及资本公
积转增
股本的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
持股 5%以上
普通股股东 229,473,000 100.0000 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 59,100 30.2921 136,000 69.7079 0 0
其中:市值 50
万以下普通股
股东 59,100 74.2462 20,500 25.7538 0 0
市值 50 万以
上普通股股东 0 0 115,500 100.0000 0 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决
权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市奋迅律师事务所
律师:王英哲、杨颖菲
2、律师鉴证结论意见:
律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司二�一六年度
股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
2017年4月21日