证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2017-016 恒生电子股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 47 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,934,961 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.8587 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席5人；董事井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国因在外 地出差未能出席本次会议；独立董事丁玮因有其他公务未能出席本次会议；独立董事郭田勇因在外地未能亲自出席本次会议。 2、公司在任监事3人，出席2人；监事赵颖因在外地出差未能出席本次会议。 3、公司副总裁兼董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁张国强、副总裁宋加勇、副总裁兼财务总监傅美英列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 165,698,561 99.8575 236,400 0.1425 0 0.0000 2、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 165,683,561 99.8484 236,400 0.1424 15,000 0.0092 3、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 165,683,561 99.8484 236,400 0.1424 15,000 0.0092 4、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 165,695,561 99.8557 239,400 0.1443 0 0.0000 5、议案名称：《公司2016年度内部控制自我评价报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 165,683,561 99.8484 236,400 0.1424 15,000 0.0092 6、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 165,721,161 99.8711 213,800 0.1289 0 0.0000 7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 165,703,061 99.8602 181,700 0.1095 50,200 0.0303 (二) 涉及重大事项，中小投资者的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 《公司 6 2016年度 13,614,299 98.4539 213,800 1.5461 0 0.0000 利润分配 预案》 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所 律师：肖佳佳、黄伟祥 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 恒生电子股份有限公司 2017年4月20日