证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-021 江苏大港股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月31日在《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2016年度股 东大会的通知》，2017年4月19日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2016 年度股东大会的提示性公告》； ●本次股东大会无否决或修改提案的情况； ●本次股东大会无新提案提交表决； ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 公司2016年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会 议于2017年4月20日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2017 年4月19日下午3：00至2017年4月20日下午3：00（通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9：30―11：30，下 午 1：00―3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2017年4月19日下午3：00至2017年4月20日下午3：00）。 出席本次股东大会的股东及授权代表共23人，代表股份364,021,553股， 占公司有表决权股份总数的62.72%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表6 人，代表股份340,212,600股，占公司有表决权股份总数的58.62%；通过网络 投票的股东17人，代表有表决权的股份23,808,953股，占公司有表决权股份总 数的4.10%。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过《2016年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%； 反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出 席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 2、审议并通过《2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%； 反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出 席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 3、审议并通过《2016年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%； 反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出 席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 4、审议并通过《2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%； 反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出 席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 5、审议并通过《2016年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。 表决结果：同意票362,862,740股，占出席股东大会有表决权股份的99.68%； 反对票1,158,813股，占出席股东大会有表决权股份的0.32%；弃权票0股，占 出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 其中，中小股东表决结果：同意23,073,429股，占出席会议中小股东所持 股份的95.22%；反对1,158,813股，占出席会议中小股东所持股份的4.78%；弃 权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 6、审议并通过关于续聘审计机构及支付2016年度审计报酬的议案。 表决结果：同意票362,862,740股，占出席股东大会有表决权股份的99.68%； 反对票1,158,813股，占出席股东大会有表决权股份的0.32%；弃权票0股，占 出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 其中，中小股东表决结果：同意23,073,429股，占出席会议中小股东所持 股份的95.22%；反对1,158,813股，占出席会议中小股东所持股份的4.78%；弃 权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 7、审议并通过关于2017年日常关联交易预计的议案。 本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司回避了表决。 表决结果：同意票79,479,052股，占出席股东大会有表决权股份的99.55%； 反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.45%；弃权票0股，占出 席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 其中，中小股东表决结果：同意23,876,054股，占出席会议中小股东所持 股份的98.53%；反对356,188股，占出席会议中小股东所持股份的1.47%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 8、审议并通过关于公司向银行申请综合授信的议案。 表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%； 反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出 席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 9、审议并通过关于公司 2017 年度为全资及控股子公司提供担保额度的议 案。 表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%； 反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出 席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 其中，中小股东表决结果：同意23,876,054股，占出席会议中小股东所持 股份的98.53%；反对356,188股，占出席会议中小股东所持股份的1.47%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 本次年度股东大会听取了公司独立董事2016年度述职报告。 三、律师出具的法律意见书 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的股东大会决议； 2、律师出具的法律意见书。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○一七年四月二十一日