证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-033 北方华创科技集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年4月20日，下午2:00 （2）网络投票时间：2017年4月19日至2017年4月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年4月20日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日下午 3:00至2017年4月20日下午3:00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张劲松先生 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份268,285,309股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的58.5770％，其中： 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份233,921,048股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的51.0740％。（议案6涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其他8名股东及股东代理人代表股份13,457,867股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的2.9384%。） 2、网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东1人，代表股份34,364,261股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的7.5030％。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中，“议案6”涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，具体表决情况如下： 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意268,285,309股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意268,285,309股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》 表决结果：同意268,285,309股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》 表决结果：同意268,285,309股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过了《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》 表决结果：同意268,285,309股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意13,457,867股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份。 表决结果：同意47,822,128股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意13,457,867股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意267,962,709股，占出席会议有表决权股份总数的99.8798％；反对322,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1202％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 8、审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意268,285,309股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意13,457,867股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》 表决结果：同意268,285,309股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 10、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》 表决结果：同意268,285,309股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 四、独立董事述职情况 在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。具体内容详见2017年 3月 16 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事2016年度述职报告》。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所 2、律师姓名：贺维先生、赵力峰先生 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、北方华创科技集团股份有限公司2016年度股东大会决议 2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2016年度 股东大会的法律意见书 特此公告。 北方华创科技集团股份有限公司 二○一七年四月二十日