股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017―002 通化葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司于2017年4月11日以传真、电子邮件及电话通 知的方式通知召开第六届董事会第二十八次会议，会议于2017年4月20日在公 司本部一楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长 何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》； 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2016年年度报告及摘要》； 本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2016年度财务决算报告》； 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《2016年度利润分配预案》； 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016 年实现合 并会计报表归属于母公司所有者的净利润为2,070,696.39元，2016年年末 合并报表未分配利润为-271,959,680.14 元；2016 年母公司实现净利润为 -8,903,258.86元，2016年末母公司未分配利润为-216,454,054.38元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2016年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2016年度报酬的议案》； 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2017年4月 22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的临2017-003号公告。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》； 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 具体内容详见公司于2017年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证 券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-004号公告。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《信息披露暂缓及豁免管理制度》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 具体内容详见公司于2017年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证 券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-005号公告。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2017年4月22日