证券代码:
002011 证券简称:
盾安环境 公告编号:2017-021
浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次临时会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2017年4月21日以现场结合传真方式召开,会议召开地点为杭州市滨
江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名,实际参加表决监事5名,其中参加现场会议监事3
名,以传真方式参加会议监事2名;发出表决单5份,收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事长申维武先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下1项议案:
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第
一季度报告全文及其正文》。
经审核,监事会认为“董事会编制和审核浙江盾安人工环境股份有限公司2017
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
2、
深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监事会
2017年4月22日