证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-019 思源电气股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议的会议通知于2017年4月7日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2017年4月20日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文》和《公司2017年第一季度报告正文》。 与会董事认为公司2017年第一季度报告客观地反映了公司2017年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2017年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《公司2017年第一季度报告正文》详见2017年4月22日刊载于《证券时报》的公司 2017-021号公告及中国证监会指定的信息披露网站。《公司2017年第一季度报告全文》刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 的决议》。 因公司实施了首期股票期权激励计划，公司注册资本和股份总数增加，相应变更公司注册资本，相应修订公司章程第六条、第十九条。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》的文件规定，公司结合实际生产经营情况，拟对公司章程的部分条款进行补充和完善。 上述修订尚需提交股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。 具体内容详见2017年4月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2017-022号《关于修订 的公告》。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 的决议》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》的文件规定，公司结合实际生产经营情况，拟对《股东大会议事规则》的第十一条和第四十五条进行补充和完善。 上述修订尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见2017年4月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2017-023号《关于修订 的公告》。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二�一七年四月二十一日