证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-020 浙江盾安人工环境股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2017年4月21日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州 市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F会议室。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事5 名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。 4、董事会会议主持人和列席人员 会议由董事长冯忠波先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第 一季度报告》； 《2017年第一季度报告正文》详见公司于2017年4月22日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2017-022号文；《2017年第一季度报告全 文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会 2017年4月22日