山东省章丘鼓风机股份有限公司 2016年独立董事述职报告 （张宏） 各位股东及股东代表： 本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2016年，本人亲自出席了8次董事会会议，2次股东大会，认真审阅了会议资料，积极 参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 二、发表独立意见情况 1、2016年2月25日，公司第三届董事会第七次会议上，关于公司拟对外投资暨关联交 易事项发表独立意见； 3、2016年3月31日，公司第三届董事会第八次会议上，关于公司2016年日常关联交 易、续聘会计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、公司2015年度利 润分配预案、对公司内部控制自我评价报告、公司2015年度募集资金存放与使用情况及对公 司董事、高管人员2016年年薪事项发表独立意见； 4、2016年7月6日，公司第三届董事会第十一次会议上，关于公司公司对外投资设立 产业基金管理公司及产业并购基金事项发表独立意见； 5、2016年8月16日，公司第三届董事会第十二次会议上，对公司对外担保情况、控股 股东及关联方资金占用情况发表独立意见； 6、2016年9月6日，公司第三届董事会第十三次会议上，对公司对外投资设立控股子 公司暨关联交易事项发表独立意见。 本人认为公司董事会2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、现场检查工作情况 2016年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间 到公司现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，深入了解公司经营管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、认真履行职责，关注公司经营情况。本人在担任独立董事期间，本人与管理层和相关人员保持良好的沟通，及时了解公司生产经营及发展状况，通过自己的专业知识和判断，为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。 2、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、关联交易、对外担保、重大投资等情况进行核查和监督，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。 3、加强自身学习，提高履职能力。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。 五、其他工作情况 1、未发生有提议召开董事会的情况； 2、未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况； 3、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况； 公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。 最后，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在2016年度我履行职责的过程中给予 的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。 独立董事（张宏）： 2017年4月20日