证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2017-005 福建福晶科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2017年4月7日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。 3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。 4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表代表列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年度总经理工作报告》 （二）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年度董事会工作报告》（此项议案需提交股东大会审议） 公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在2016年度股东大会上述 职。《公司 2016 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （三）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年度报告及摘要》（此项议案需提交股东大会审议） 《公司2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （四）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年度决算》（此项议案需提交股东大会审议） 公司2016年度财务决算情况详见《公司2016年年度报告》。 （五）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年度利润分配方案》（此项议案需提交股东大会审议） 公司2016年度母公司实现净利润62,678,096.34 元，根据公司章程规定， 提取10％法定盈余公积金6,267,809.63 元后，扣除报告内实施的利润分配 14,250,000.00元，加上期初未分配利润64,386,670.03 元，报告期末母公司可 供分配净利润为106,546,956.74 元，资本公积余额66,770,190.93 元，报告期 末合并报表可供分配净利润为131,711,425.99 元。 以2016年末总股本427,500,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金 股利1.00元（含税），共派现金股利42,750,000.00元，剩余未分配利润结转至 下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红，达到证监会《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》最低现金分红比例要求。符合《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。 公司独立董事已对该议案发表独立意见。 （六）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年度社会责任报告》 《公司2016年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （七）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年度内部控制评价报告》 《公司2016年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事已对该议案发表独立意见。 （八）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017 年度预算及工作计划》（此项议案需提交股东大会审议） 公司预计2017年实现营业收入36,000.00万元，预计实现归属于母公司股东的净利润9,800.00万元。 特别提示：上述财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。 （九）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017 年第一季度报告》 《公司2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （十）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》（此项议案需提交股东大会审议） 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为公司提供2016年度财务报告审计服务期间能勤勉、尽职，保持审计独立性，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘期一年。 公司独立董事已对该议案发表独立意见。 （十一）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申 请2017年授信额度的议案》（此项议案需提交股东大会审议） 公司2017年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过1.2亿元人民币， 授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。 （十二）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017 年度高管薪酬方案》（此项议案需提交股东大会审议） 根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司实际情况，特制定 2017 年度高管人员薪酬方案如下： 1、基础年薪 （1）董事长、总经理2017年度基础年薪36万元人民币，按月支付； （2）其他高管的基础年薪为总经理的 30%～70%，授权由董事长和总经理根 据各高管承担的职责制定方案并实施； （3）高管福利、补贴标准按公司福利制度等相关制度执行。 2、年度绩效年薪 2017 年度高管年度绩效年薪总额与实现净利润挂钩，按照实现净利润的 2.5％提取基础绩效年薪；并以2016年度净利润7033万元为基数实施超额绩效激 励，当净利润超过7033万元时，加提超额净利润的1.5%作为超额绩效激励；绩效 年薪按月预提，年终汇算。其中，董事长、总经理的绩效年薪分别为本年度高管年度绩效年薪总额24%，其他高管的系数授权由董事长和总经理确定。 独立董事已对该议案发表独立意见。 （十三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017 年度日常经营关联交易预计的议案》 审议该议案时，在关联方任职的公司董事洪茂椿先生、曹荣先生、兰国政先生回避表决，由其余五名非关联董事对该议案表决，具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年度日常经营关联交易预计的公告》。独立董事已对该议案发表独立意见。 （十四）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提 议召开2016年度股东大会的议案》 具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年 度股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见。 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十一日