福建福晶科技股份有限公司 独立董事二�一六年度述职报告 各位股东： 本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2016年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2016年度，本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会 委员。2016年度本人应出席公司董事会4次，均参加了公司董事会的讨论，对 各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下： 以通讯方式 是否连续 应出席次 现场出席 委托出席 两次未亲 会议类型 次数 参加会议次 次数 缺席次数 自出席会 数 数 议 董事会 4 2 2 0 0 否 二、发表独立意见的情况 2016年度，本人发表独立意见如下： 发表意见时 发表独立意见事项 独立意见类 间 型 2016-04-14 关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 同意 2016-04-14 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬相关事项的独立意见 同意 2016-04-14 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意 2016-04-14 关于公司聘请2016年度审计机构的独立意见 同意 2016-04-14 关于公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的 同意 独立意见 2016-04-14 关于2015年度利润分配预案的独立意见 同意 2016-04-14 关于补增第四届董事会成员的独立意见 同意 2016-08-18 关于2016年半年度对外担保和关联方资金往来的独立意见 同意 2016-12-15 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 同意 三、对公司进行现场调查的情况 2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场 检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。 四、保护股东合法权益方面所做的工作 1、2016年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。 2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，以维护公司和中小股东的合法权益。 3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。2016年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司和中小股东的合法权益。 4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况 1、2016年度，本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。本人根据自己的实践经验很好地履行了自己的职责，审核了2015年度报告、2016第一季度、半年度和第三季度报告等相关事宜，在2016年度补选董事过程中，召集提名委员会委员召开会议，对董事候选人的任职资格进行审查。 2、在公司2015年年报及相关资料的编制过程中，本人作为公司独立董事，在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流，积极了解公司的经营状况，听取相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。 3、2016年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事 务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 4、2016年5月，本人因工作原因向公司提交书面辞职报告，在公司尚未补 选新的独立董事之前，本人仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，至2017年1月，公司聘任新的独立董事，本人辞职正式生效。 六、联系方式 姓名：颜永明 电子邮箱：ymingcpa@163.com 福建福晶科技股份有限公司独立董事 颜永明 二○一七年四月二十日