新疆同济堂健康产业股份有限公司 审计委员会2016年度履职报告 报告期内，根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》及有关规定，在2016年度中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为新疆啤酒花股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会2016年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第七届董事会审计委员会由4名董事组成，成员为胡本源先生（主任委 员）、黎启基先生、张智勇先生、夏益勤女士。 公司第八届董事会审计委员会由4名董事组成，成员为张金鑫先生（主任委 员）、张美华先生、林晓冰女士、王锦霞女士。 二、审计委员会2016年度会议召开情况 2016年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，会议召开情况如下： (一) 2016年4月18日召开了第七届董事会审计会员会2016年第一次会议， 审议通过了《公司2015年年度报告及报告摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》，《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。 (二) 2016年4月27日召开了第七届董事会审计会员会2016年第二次会议， 审议通过了《关于公司2016年一季度报告及报告摘要》。 (三) 2016年8月24日召开了第八届董事会审计会员会2016年第一次会议， 审议通过了《关于公司2016年半年度报告及报告摘要》。 (四) 2016年10月27日召开了第八届董事会审计会员会2016年第二次会议， 审议通过了《关于公司2016年三季度报告的议案》。 三、2016 年度审计委员会相关工作履职情况： （一）监督及评估外部审计机构工作 2016 年度，审计委员会对公司聘请的财务审计机构的独立性和专业性进行 了评估，提出了对审计工作的一些建议。审计委员会认为公司聘请的财务审计机构能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项工作。 （二）对公司内部审计工作指导情况 报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。 （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，我们认真审阅了公司的定期报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的。履行了相应的职责和义务，确保了公司财务报告及时、合规、准确地披露。 （四）对公司内控制度建设的监督及评估情况 2016年度，审计委员会充分发挥专业作用，根据《企业内部控制基本规范》 等内部控制相关规范性文件的规定，督促公司落实相关要求，评估公司内部控制制度设计的合理性，积极推动公司内部控制制度建设和执行。 （五）更换外部审计机构 2016 年，公司进行了重大资产重组，重组完成后，公司的基本情况发生重 大变化，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机 构，负责公司2016年度财务报告审计和内控审计，聘期一年。经我们审查，大 信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。 （六）对公司重大关联交易事项进行监督 2016 年度，我们及时了解并审阅了公司的重大关联交易事项，对各关联交 易的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断，在给出同意的审阅结论后提交董事会审议。相关关联交易事项提交公司董事会审议时，关联董事回避表决，由非关联董事表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定。 四、总体评价： 2016 年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员 会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。 新疆同济堂健康产业股份有限公司 审计委员会 2017年4月22日