证券代码:600090 股票简称：同济堂 编号：2017-025 新疆同济堂健康产业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20 日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号公司二楼会议室召开第八届董 事会第十五次会议，会议召开方式为现场表决，应出席会议董事9人，实际出席 会议董事7人，授权出席的董事2人，董事王渊授权董事孙玉平代为表决，独立 董事张金鑫授权独立董事王锦霞代为表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案： 一、 审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 四、 审议通过《公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润 32,563.73 万元，截止 2016年 12月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 -7,746.92万元，资本公积为630,848.17万元,盈余公积为2,602.46万元。 鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘第七号�D�D关于年报工作中现金分红相关的注意事项》及《公司章程》等有关规定，2016年公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 五、 审议通过《独立董事2016年度述职报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2016年度独立董事述职报告》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 六、 审议通过《审计委员会2016年度履职情况报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2016年度审计委员会履职情况报告》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 七、 审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2016年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 八、 审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2016年度内部控制审计报告》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 九、 审议通过《关于公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十、 审议通过《关于公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项 说明》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过《关于预计2017年度公司及子公司日常关联交易的议案》 公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以合同价作为定价依据。公司关联董事依法进行了回避，公司三名独立董事对该议案进行了表决。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于公司2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的公告》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避6票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 公司及子公司 2017 年度拟向各合作银行申请总额不超过人民币 150000 万元的综合授信额度，授信期限为一年；担保方式为信用保证、抵押、质押等。 公司董事会提请股东大会授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司与银行签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项文件。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于公司会计政策、会计估计变更的公告》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十六、审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》 公司同意聘请大信会计师事务所作为公司2017年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构。公司拟确定2017年度财务报告审计费用为120万元人民币， 内部控制审计费用为60万元人民币，以上均不包含差旅费。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 公司拟召开2016年年度股东大会，具体召开时间以2016年年度股东大会通 知为准。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2017年4月22日