证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-028 中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日 向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2017年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》。 经审核，监事会认为公司编制和审核的2017年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第三次会议决议 特此公告。 中航工业机电系统股份有限公司监事会 2017年4月21日