证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2017-005 新疆天业股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 1、2016年度日常关联交易预计和执行情况 关联交 预计金额 实际发生金 预计金额与实际 易类别 交易内容 关联人 （万元） 额（万元） 发生金额差异较 大的原因 工业用电 新疆天业（集团）有 3000-7000 15.99 使用天伟化工电 限公司及其子公司 汽 新疆天业（集团）有 200-350 48.14 使用天伟化工汽 限公司及其子公司 聚氯乙烯 新疆天业（集团）有 25000-30000 15605.69 原料用量减少 限公司 聚氯乙烯 新疆天业（集团）有 50000-100000 62213.87 限公司 工程用水泥 新疆天业（集团）有 2000-2500 1541.42 限公司及其子公司 工业盐 吐鲁番市天业矿业开 600-900 1035.89 发有限责任公司 采购原 石灰 新疆天业（集团）有 18000-29000 29288.78 材料 限公司及其子公司 沫煤 新疆天业（集团）有 1000-1300 4.74 限公司及其子公司 固汞触媒 新疆天业（集团）有 1500-1700 1421.55 限公司及其子公司 钙基水化合物 新疆天业（集团）有 200-240 250.65 限公司及其子公司 炉气 新疆天业（集团）有 600-800 752.81 限公司及其子公司 氢气 新疆天业（集团）有 270 172.43 限公司及其子公司 辅助原料及材 新疆天业（集团）有 700-1600 610.54 料 限公司及其子公司 供应原 工业用电 新疆天业（集团）有 65000-75000 68833.82 材料 限公司及其子公司 汽 新疆天业（集团）有 2300-2800 1378.28 限公司及其子公司 电石 新疆天业（集团）有 49000-61000 51045.4 限公司及其子公司 乙炔气 新疆天业（集团）有 45000-58000 55491.60 限公司及其子公司 片碱 新疆天业（集团）有 18000-27000 27024.19 限公司及其子公司 盐酸 新疆天业（集团）有 700-1000 715.46 限公司及其子公司 次纳 新疆天业（集团）有 700-1000 707.62 限公司及其子公司 脱硫石膏 新疆天业（集团）有 200 24.71 限公司及其子公司 一氧化碳废气 新疆天业（集团）有 1600-2000 2011.78 限公司及其子公司 编织袋等包装 新疆天业（集团）有 18000-20000 18467.22 材料 限公司及其子公司 工业废渣 新疆天业（集团）有 800-1200 2143.56 限公司所属子公司 辅助原料及材 新疆天业（集团）有 700-800 706.28 料 限公司及其子公司 设备安装和设 石河子开发区天业汇 备制作 能工业设备安装有限 2500-2800 2186.17 公司 接受关 铁路运输及配 新疆天业（集团）有 2500-3500 4530.10 联人提 套服务 限公司及其子公司 供劳务 网络维护及设 新疆天业（集团）有 800-1000 133.69 等 备供应 限公司及其子公司 其他服务（计量 检测、乘车、物 新疆天业（集团）有 300-400 490.23 业、培训、设施 限公司及其子公司 维护、绿化等） 建筑安装工程 新疆天业（集团）有 35000-40000 11189.57 控股股东工程量 限公司及其子公司 减少 货物运输及配 新疆天业（集团）有 10000-12000 11297.77 套服务 限公司及其子公司 向关联 货运代理及仓 新疆天业（集团）有 8000-10000 10241.98 人提供 储服务 限公司及其子公司 劳务等 工业保温材料 新疆天业（集团）有 3000-4000 823.39 及工程施工 限公司及其子公司 节水材料及配 新疆天业（集团）有 200-250 162.04 套服务 限公司及其子公司 车辆维修及材 新疆天业（集团）有 700-800 824.49 料供应 限公司及其子公司 其他服务（劳 新疆天业（集团）有 务、产品进出 限公司及其子公司 100-150 74.55 口代理等） 2、2017年日常关联交易预计金额和类别 经中国证监会证监许可【2016】191 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆 天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2016年3月 29 日，天伟化工有限公司62.5%股权过户至公司，天伟化工有限公司成为公司全资子 公司，2016年中期并表核算，公司增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产 品的生产与销售，形成以氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司相互之间具有原材料供应、物流运输、外贸服 务、建筑安装等循环经济产业链的优势，公司就2017年度日常关联交易预测如下：关联交 交易内容 关联人 定价原则 预计总金额 占同类交 去年的总金易类别 （万元） 易的比例额（万元） 聚氯乙烯 新疆天业（集团）有 协议价格 16000-28000 95 15605.69限公司 工程用水泥 新疆天业（集团）有 协议价格 2000-3700 95 1541.42 限公司 工业盐 吐鲁番市天业矿业 协议价格 450-700 20 1035.89 开发有限责任公司 石灰 新疆天业（集团）有 协议价格 24000-34000 80 29288.78 采购 限公司所属子公司 原材 固汞触媒 新疆天业（集团）有 协议价格 1500 95 1421.55 料 限公司 炉气 新疆天业（集团）有 协议价格 600-800 15 752.81 限公司所属子公司 钙基水化合物 新疆天业（集团）有 协议价格 200-270 80 250.65 限公司所属子公司 氢气 新疆天业（集团）有 协议价格 270 15 172.43 限公司所属子公司 辅助原料及材 新疆天业（集团）有 市场价格 700-800 1 610.54 料 限公司及其子公司 工业用电 新疆天业（集团）有 政府指导价 63000-75000 45 70852.92 限公司及其子公司 汽 新疆天业（集团）有 政府指导价 1500-2100 40 1475.97 限公司及其子公司 供应 电石 新疆天业（集团）有 协议价格 49000-61000 40 51312.25 原材 限公司所属子公司 料 乙炔气 新疆天业（集团）有 协议价格 69000-81000 30 55491.60 限公司所属子公司 片碱 新疆天业（集团）有 市场价格 35000-50000 100 27024.19 限公司 液碱 新疆天业（集团）有 市场价格 130-270 100 202.47 限公司 盐酸 新疆天业（集团）有 市场价格 700-1000 100 715.46 限公司 次纳 新疆天业（集团）有 市场价格 700-1000 100 707.62 限公司 氨水 新疆天业（集团）有 市场价格 800-1000 100 892.72 限公司所属子公司 编织袋等包装 新疆天业（集团）有 市场价格 18000-20000 85 18467.22 材料 限公司所属子公司 工业废渣 新疆天业（集团）有 协议价格 2000-2500 100 2143.56 限公司所属子公司 工业废气 新疆天业（集团）有 协议价格 2000-2500 100 2011.78 限公司所属子公司 废汞触媒 新疆天业（集团）有 协议价格 40 100 0 限公司所属子公司 辅助原料及材 新疆天业（集团）有 市场价格 700-800 1 706.28 料 限公司及其子公司 设备安装和设石河子开发区天业 备制作 汇能工业设备安装 市场价格 2500-3500 90 2186.17 接受 有限公司 关联 铁路运输及配 新疆天业（集团）有 市场价格 9000-10000 1 4530.10 人提 套服务 限公司及其子公司 供劳 其他服务（计量 务等 检测、乘车、物新疆天业（集团）有 市场价格 500-800 70 490.23 业、培训、设施限公司及其子公司 维护、绿化等） 网络维护及设 新疆天业（集团）有 市场价格 150-250 90 133.69 备供应 限公司及其子公司 建筑安装工程 新疆天业（集团）有 协议价格 30000-50000 20 11189.57 限公司及其子公司 货物运输及配 新疆天业（集团）有 市场价格 10000-15000 60 11297.77 套服务 限公司及其子公司 向关 货运代理及仓 新疆天业（集团）有 市场价格 10000-15000 60 10241.98 联人 储服务 限公司及其子公司 提供 工业保温材料 新疆天业（集团）有 协议价格 1200-2000 80 823.29 劳务 及工程施工 限公司及其子公司 等 车辆维修及材 新疆天业（集团）有 料供应 限公司及其子公司 市场价格 750-850 70 824.49 其他服务（劳 新疆天业（集团）有 务、产品进出 限公司及其子公司 市场价格 500-650 10 74.55 口代理等） 节水材料及配 新疆天业（集团）有 市场价格 500-800 1 162.04 套服务 限公司及其子公司 二、关联方介绍和关联关系 （1）新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人为宋晓玲，注册资本320,000 万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份292,076,521股，占公司股份总数的42.05％，为公司控股股东。截止2015年12月31日，截止2015年12月31日，经审计总资产3,918,589.90万元，净资产1,119,497.57万元，营业务收入1,053,318.07万元，净利润2,130.47万元。 （2）石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司，成立于2003年11月14日， 法定代表人为李春江，注册资本 1000 万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公 司，主营业务为工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等。截止2015年12月 31日，经审计总资产为19744.36万元，净资产5012.54万元，营业务收入13356.66 万元，净利润58.63万元。 （3）吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司，成立于2007年10月17日，法定代 表人为历建林，注册资本 200万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，主营 业务为工业用盐购销等。截止2015年12月31日，经审计总资产为2,323.85万元， 净资产1,209.84万元、主营业务收入2,597.22万元、净利润637.64万元。 上述公司为公司控股股东及其子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》的有关规定，为本公司关联方，其与本公司发生的日常交易构成关联交易。 上述关联人生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强支付能力和履约能力。 三、定价政策和定价依据 本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。 1、以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整； 2、工业用电、汽等商品按当地政府指导价执行； 3、若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价； 4、关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任务独立第三方提供相同商品和服务的价格。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、向关联方采购聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、固汞触媒、炉气、钙基水化合物、氢气、设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、乘车、物业、培训、设施维护、绿化等）、辅助原料及材料的关联交易，有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，对公司的经营起到积极稳定作用。 2、本公司及子公司向关联方供应工业用电、汽、电石、乙炔气、氨水、编织袋等包装材料、辅助原料及材料，承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、车辆维修及材料供应、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等，有利于业务发展，促进本公司及子公司产品的销售，对公司及下属子公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。 3、天伟化工有限公司生产的片碱、液碱、盐酸、次纳等化工产品以市场价格销售给关联方，由关联方统一对外销售，避免了同业竞争，促进了公司规范运作。 4、公司及所属子公司向关联方销售工业废渣、工业废气、废汞触媒，工业废渣包括但不限于粉煤灰等，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营,具有良好环保示范效应和一定经济效益。 因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。 五、审议程序 1、上述日常关联交易经公司2017年1月25日召开的2017年第一次临时董事会 审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决。 2、公司及所属子公司与天业集团及其所属子公司在2016年度生产经营过程中实 际发生的日常关联交易情况以及2017年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事及 审计委员会事前认可，经独立审查，共同发表意见如下： （1）、公司的日常关联交易因正常的生产经营需要而发生的，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益； （2）、关于公司及公司所属子公司与天业集团及其所属子公司之间发生的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。 （3）、天业集团及所属子公司提供的聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、煤、固汞触媒、钙基水化合物、炉气、氢气、设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、乘车、物业、培训、设施维护、绿化等）、辅助原料及材料的关联交易定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。 （4）、公司及所属子公司向天业集团及其所属子公司销售工业用电、汽、电石、乙炔气、氨水、编织袋等包装材料、辅助原料及材料，承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、车辆维修及材料供应、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等服务，有利于公司及所属子公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。 （5）、向天业集团销售天伟化工有限公司生产的片碱、液碱、盐酸、次纳等产品，定价依据市场价格为参考，规范了公司运作，避免了同业竞争，便于公司进一步发展。 （6）、公司及所属子公司向关联方销售工业废渣、工业废气、废汞触媒等，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营。 3、日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。 六、关联交易协议签署情况 本公司已于2017年4月20日与关联方签订《2017年日常关联交易的框架性协议》， 协议经双方加盖公章成立，经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。 关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。 七、备查文件目录 1、《2017年日常关联交易的框架性协议》 2、新疆天业股份有限公司六届十四次董事会会议决议 3、独立董事及审计委员会关于日常关联交易的意见 新疆天业股份有限公司董事会 2017年4月22日