股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2017-022 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于2017年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）以往的实际情况，按照公司2017年度经营计划，对公司2017年度日常关联交易情况预计如下： 单位：人民币万元 关联方名称 关联交易类别 2017年预计 2016年金额 安徽江淮汽车集团控股有限公 销售货物及采购 100,000.00 78,900.81 司及其分子公司 销售货物和半成 武汉爱普车用空调有限公司 10,000.00 2,169.10 品 中国国际海运集装箱（集团）股 销售货物 1,000.00 2.44 份有限公司及其分子公司 浙江银芝利汽车热交换系统有限 销售货物及采购 1,000.00 36.44 公司 2017年4月20日公司召开第三届董事会第三十三次会议，以9票同意、0 票反对、0票弃权的结果通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。该 议案尚需获得股东大会的批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 合同签订 截至披露 关联交易 关联交易 关联交易 上年发生 关联人 金额或预 日已发生 类别 内容 定价原则 金额 计金额 金额 安徽江淮 向关联人 汽车集团 销售商品 销售产 控股有限 市场定价 100,000.00 10,256.86 78,900.81 及采购 品、商品 公司及其 分子公司 向关联人 武汉爱普 销售产 车用空调 销售商品 市场定价 10,000.00 516.84 2,169.10 品、商品 有限公司 中国国际 海运集装 向关联人 箱（集团） 销售产 销售商品 市场定价 1,000.00 - 2.44 股份有限 品、商品 公司及其 分子公司 浙江银芝 向关联人 利汽车热 销售产 销售商品 市场定价 1,000.00 - 36.84 交换系统 品、商品 有限公司 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发 实际发 关联 生额占 生额与 披露日 关联交 实际发 预计金 关联人 交易 同类业 预计金 期及索 易类别 生金额 额 内容 务比例 额差异 引 （%） （%） 向关联安徽江销售 78,900.81 80,000.00 50.07% 1.37%具体内 人销售淮汽车 商品 容请参 产品、集团控 见披露 商品 股有限 于 2016 公司及 年 4月 其分子 21日公 公司 告编号 为 2016-019 的相关 公告 具体内 容请参 见披露 于 2016 向关联武汉爱 年 4月 人销售普车用销售 2,169.10 7,000.00 1.58% 69.01% 21日公 产品、空调有 商品 告编号 商品 限公司 为 2016-019 的相关 公告 中国国 具体内 际海运 容请参 向关联集装箱 见披露 人销售 （集团）销售 于 2016 产品、股份有 商品 2.44 1,000.00 0.36% 99.76%年 月 4 商品 限公司 21日公 及其分 告编号 子公司 为 2016-019 的相关 公告 具体内 容请参 见披露 浙江银 向关联 于 2016 芝利汽销售 人销售/ 年 4月 车热交商品 采购产 36.84 300.00 0.01% 87.72% 21日公 换系统及采 品、商 告编号 有限公购 品 为 司 2016-019 的相关 公告 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方介绍 （1）子公司少数股东 少数股东 少数股 少数股东 序号 子公司 子公司少数股东 持股比例 东性质 主营业务 武汉松芝车用空武汉爱普车用空调 车用空调 1 40.00% 法人 调有限公司 有限公司 电器制造 超酷（上海）制冷 法人/ 制造加工 2 中集集团 38.89%上市公 设备有限公司 集装箱 司 安徽江淮松芝汽合肥江淮汽车有限 3 35.00% 法人 汽车制造 车空调有限公司 公司 其中：子公司的少数股东合肥江淮汽车有限公司为安徽江淮汽车集团控股有限公司下属控股公司。 （2）参股公司 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司为本公司参股公司，公司持有股权比例为18.60%。 2、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。 三、关联交易主要内容 1、公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。 2、以2016年销售部分产品为例： 序号 空调型号 销售给关联方价格 销售给其他单位价格 比率 1 JLD-I 31,367.52 30,432.54 1.03 2 SZQ-VI 24,376.07 24,679.74 0.99 3 SC500-F-410 15,384.62 14,529.91 1.06 4 SZC-IV/F 21,658.97 22,190.44 0.98 上述价格均为市场价格，略有差异，主要是一下原因所致： （1）交货地点不一致，使得产品的运输成本不一致。 （2）产品售后的三包服务年限不一致，使得价格略有差异。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。 1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。 2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。 3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。 本预案尚需提交公司2016年年度股东大会批准。 五、独立董事意见 公司独立董事认为：公司向关联方销售商品的交易，有助于公司主营业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。 六、备查文件 1、第三届董事会第三十三次会议决议； 2、独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 2017年4月21日