证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-31 常州亚玛顿股份有限公司 关于2017年度日常性关联交易预测的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年将与如下关联方发生日 常关联交易：常州安迪新材料有限公司（以下称“安迪新材料”）、常州市亚玛顿科技有限公司（以下称“亚玛顿科技”）、江苏中弘光伏工程技术有限公司（以下称“江苏中弘”）、SolarMaxTechnology,INC（以下称“SolarMax”）、贵州弘浩新能源发展有限公司（以下称“贵州弘浩”）。公司与上述关联方2017年发生日常关联交易的总金额预计将不超过75,150万元（不含税）。 公司于2017年4月21日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2017 年度日常性关联交易预测的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。 根据《公司章程》规定，上述关联交易需提交公司2016年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 合同签订 本年度截至 关联交易 关联交易 关联交易 上年发生 关联人 金额或预 披露日已 类别 内容 定价原则 金额 计金额 发生金额 参照市场价 向关联人 光伏封装 安迪新材料 格双方共同 10,000 1,116.74 3,212.29 采购商品 胶膜 约定 参照市场价 向关联人 江苏中弘 超薄双玻组件 格双方共同 28,000 4,558.98 15,480.88 销售商品 约定 SolarMax 超薄双玻组件 参照市场价 4,500 - 0 格双方共同 约定 参照市场价 江苏中弘 安装劳务 格双方共同 32,000 4,454.25 15,280.35 接受关联 约定 人提供的 参照市场价 劳务 贵州弘浩 电站运维 格双方共同 500 55.375 146.95 约定 参照市场价 向关联人 亚玛顿科技 租赁厂房 格双方共同 150 - 108.1 承租房屋 约定 注：江苏中弘与公司及公司子公司电站项目签订EPC总包协议中包括了其向公司采购超薄双玻组件的价款，在 合并报表中予以抵消。 二、关联方基本情况 1、常州安迪新材料有限公司 关联方名称 公司类型 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系 常州市天宁 高分子材料EVA胶膜， 常州安迪新材 有限责任 区红梅科技 含氟背板，光伏接线 公司控股股东 林金锡 2,000万元 料有限公司 公司 园竹林北路 盒，逆变器生产、加工、 控制的企业 88-6号 销售及研发等等 截止2016年12月31日，安迪新材料总资产2,346.32万元，净资产2,264.61万元；营业收入 3,195.45万元，净利润356.67万元。 2、常州市亚玛顿科技有限公司 关联方名称 公司类型 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系 常州市天宁 太阳能光电技术开发； 常州市亚玛顿 有限责任 林金锡 区红梅科技 2,000万元 太阳能光伏电站设备 公司控股股东 科技有限公司 公司 园 的设计、安装及配件制 造等等 截止2016年12月31日，亚玛顿科技总资产104,633.35万元，净资产104，650.55万元；营 业收入156.55万元，净利润203.33万元。 3、江苏中弘光伏工程技术有限公司 关联方名称 公司类型 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系 光伏系统工程设计、建 南京江宁经 江苏中弘光伏 设、运营、维护；机电 有限责任 济技术开发 公司参股企业 工程技术有限 朱志平 5,000万元 工程施工；太阳能电池 公司 区苏源大道 的下属公司 公司 片、太阳能组件的批发 19号 等等 截止2016年12月31日，江苏中弘总资产18,088.72万元，净资产4,092.28万元；营业收入 32,525.16万元，净利润807.35万元。 4、贵州弘浩新能源有限公司 关联方名称 公司类型 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系 贵州省黔西 南布依族苗 贵州弘浩新能 新能源系统工程项目 有限责任 族自治州兴 公司参股企业 源发展有限公 严勇 1,000万元 的设计、建设、运营、 公司 义市清水河 的下属公司 司 维护、技术服务等等 镇清水河商 业中心一号 截止2016年12月31日，贵州弘浩总资产72.71万元，净资产-26.79万元；营业收入104.79 万元，净利润-26.79万元。 5、SolarMaxTechnology,INC 关联方名称 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系 1802N.Carson 该公司是一家将太阳 Street， SolarMaxTechnology,INC 能电池板安装在住宅 公司参股公 David Hsu Suite212， 和商业广场的太阳能 司 CarsonCity， 系统集成商。 Nevada 89701 截止2016年12月31日，SolarMax总资产68,754.96万元，净资产9,512.65万元；营业收入 52,627.73万元，净利润-6,742.23万元。 上述关联方财务数据未经审计。 三、关联交易的定价政策及定价依据 关联销售、采购：公司向上述关联人销售或采购产品时，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。 接受关联人提供的劳务：依据市场价格公平、合理地确定。 关联租赁：本次交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。 四、关联交易对上市公司的影响 上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 五、独立董事关于2017年度关联交易的事前认可意见和独立意见 独立董事关于2017年度关联交易的事前认可意见如下：1、我们认为该议案中，公 司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下： 本次关联交易经公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意公司2017年度关联交易议案。 六、监事会意见 经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。 七、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届监事会第五次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议的相关独立意见。 特此公告 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二�一七年四月二十二日