证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-044 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于修改《公司2016年年度报告》及其摘要的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日 召开的公司2016年度股东大会审议通过了由控股股东凯恩集团有限公司提出的 《公司2016年度利润分配预案》（分红版），否决了由公司董事会提出的《公司 2016年度利润分配预案》，由2016年度不进行现金分红变更为每10股送0.2元 （含税），因此，《公司2016年年度报告》及其摘要需作相应修改，具体修改情 况如下： 一、《公司2016年年度报告》修改情况 （一）第一节 重要提示、目录和释义中的“公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。” 修改为： “公司2016年度利润分配预案为：以467,625,470股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股 本。” （二）第五节 重要事项中的 “一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用√ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金 转增股本方案（预案）情况 1、公司2014年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司2015年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 3、公司2016年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报占合并报表中归 分红年度 现金分红金额 表中归属于上市属于上市公司普 以其他方式现金 以其他方式现金 （含税） 公司普通股股东通股股东的净利 分红的金额 分红的比例 的净利润 润的比率 2016年 0.00 8,689,141.20 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 19,300,223.38 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 40,604,966.66 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用□ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为 公司未分配利润的用途和使用计划 正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司2016年度实现归属于母公司的净利润为868.91 万元，母公司未分配利润为30,417.39万元，每股收公司未分配利润转入下一年度，通过未分配利润合理 益为0.02元，公司每股收益低于0.10元，根据公司有效的再投入，公司将获得更稳定的发展,从而更好 章程的规定，公司2016年度不满足现金分红的条件，的回报股东。 因此，公司决定2016年度不进行现金分红。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用√ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。” 修改为： “一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用√ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转 增股本方案（预案）情况 1、公司2014年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司2015年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 3、公司2016年度利润分配预案为：以467,625,470股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报占合并报表中归 分红年度 现金分红金额 表中归属于上市属于上市公司普 以其他方式现金 以其他方式现金 （含税） 公司普通股股东通股股东的净利 分红的金额 分红的比例 的净利润 润的比率 2016年 9,352,509.40 8,689,141.20 107.63% 0.00 0.00% 2015年 0.00 19,300,223.38 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 40,604,966.66 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用√ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用□不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.20 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 467,625,470 现金分红总额（元）（含税） 9,352,509.40 可分配利润（元） 304,173,872.65 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2016年度利润分配预案为：以467,625,470股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含 税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。 ” 二、摘要中的修改情况 （一）一、重要提示中 “董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用√ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。” 修改为： “报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用□ 不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司普通股利润分配预案为：以467,625,470股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。” 除上述修改情况外，《公司2016年年度报告》及其摘要其他内容不变。修改 后的《公司2016年年度报告》及其摘要刊登于巨潮资讯网上。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2017年4月22日