证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-026 广东科达洁能股份有限公司关于 预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易为公司在正常生产经营过程中的产品销售，交易定价 以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，没有损害公司利益和全体股东的利益。该日常关联交易对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。 关联董事已在董事会会议中对该日常关联交易相关议案回避表决，独立 董事已对该事项发表事前认可和独立意见。 本次日常关联交易不需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开第 六届董事会第二十会议，审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议 案》，其中，参加表决的6名非关联董事全部同意本项议案，关联董事吴木海、 钟应洲回避表决。本议案不需提交股东大会审议。 公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司与关联方发生产品销售关联交易是公司拓展海外业务的必要环节，交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司经营计划，预计2017年公司将与关联方发生销售商品的日常关联 交易，预计2017年度日常关联交易发生情况如下： １ 单位：万元 关联 本次 已签署并正在 本年年初至披露日 上年实 上年实际发生 交易 关联人 预计 履行的关联交 与关联人累计已发 际发生 金额占同类业 类别 金额 易合同金额 生的交易金额 金额 务比例（％） TwyfordCeramics 9,800 0 0 8,015.07 2.47 向关 CompanyLimited 联人 Twyford(Ghana) CeramicsCompany 2,200 6,592.08 5,215.08 601.82 0.66 销售 Limited 产 Twyford(Tanzania) 品、 CeramicsCompany 2,600 9,383.39 0 0 0.24 商品 Limited 合计 14,600 15,975.47 5,215.08 8,616.89 3.37 备注：2016年11月30日和2017年3月10日，公司分别发布了《关联交 易公告》，披露了公司与Twyford加纳公司和Twyford坦桑尼亚公司签署关联交 易合同的情况，上表中预计2017年度日常关联交易所列金额不包含已签署并正 在履行的关联交易合同事项。 二、关联方介绍与关联关系 （一）关联方简介 1、TwyfordCeramicsCompanyLimited（以下简称“Twyford肯尼亚公司”） 公司名称：TwyfordCeramicsCompanyLimited 注册地址：OLESERENI,SOUTHB,NairobiEastDistrict,EastofNairobi,Kenya 成立时间：2015年10月19日 注册资本：100,100,000肯尼亚先令 经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售 股权结构： 广东科达洁能股份 广州市森大贸易有限 有限公司 公司 100% 100% KEDAHOLDING SUNDA(MU) HOLDINGS （MAURITIUS）LIMITED LIMITED 40% 60% BRIGHTSTARINVESTMENT LIMITED 100%２ TWYFORDCERAMICSCOMPANY LIMITED 2、Twyford(Ghana)CeramicsCompanyLimited（以下简称“Twyford加纳公 司”） 公司名称：Twyford(Ghana)CeramicsCompanyLimited 注册地址：PLOTNO.5,SsnitRoad,DunkonahAccra,AccraMetropolitan,Greater Accra,Ghana 成立时间：2016年1月22日 注册资本：4,000,000加纳塞地 经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售 股权结构： 广东科达洁能股份 广州市森大贸易有限 有限公司 公司 100% 100% KEDAHOLDING SUNDA(MU) HOLDINGS （MAURITIUS）LIMITED LIMITED 40% 60% 100% TWYFORD（GHANA）CERAMICS COMPANYLIMITED 3、Twyford(Tanzania)CeramicsCompanyLimited（以下简称“Twyford坦桑 尼亚公司”） 公司名称：Twyford(Tanzania)CeramicsCompanyLimited 注册地址：POBOX61701DARESSALAAM 成立时间：2016年1月15日 注册资本：5,000,000坦先令 经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售 股权结构： 广东科达洁能股份 广州市森大贸易有限 有限公司 公司 100% 100% KEDAHOLDING SUNDA(MU) HOLDINGS （MAURITIUS）LIMITED LIMITED 40% 60% 100% ３ TWYFORD（TANZANIA）CERAMICS COMPANYLIMITED （二）财务数据 因Twyford肯尼亚公司自2016年11月正式运营，Twyford加纳公司、Twyford 坦桑尼亚公司均处于前期建设中，上述三家公司运营时间均未达完整会计年份，其实际控制人广州市森大贸易有限公司2016年经审计的财务数据如下： 单位：万元 项目 2016年12月31日 资产总额 59,457.65 负债总额 48,264.80 所有者权益 11,192.85 项目 2016年度 主营业务收入 126,607.67 净利润 720.46 （三）关联关系 Twyford肯尼亚公司、Twyford加纳公司、Twyford坦桑尼亚公司均为公司参 股公司，公司董事吴木海、钟应洲在上述公司担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联方的相关规定，Twyford肯尼亚公司、Twyford加纳公司、Twyford坦桑尼亚公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 三、关联交易主要内容和定价政策 Twyford肯尼亚公司、Twyford加纳公司、Twyford坦桑尼亚公司均为公司与 广州市森大贸易有限公司在非洲合资设立的参股子公司，其中，Twyford肯尼亚 公司一期项目已成功投运5个月，经营情况较好。根据公司2017年经营计划， Twyford肯尼亚公司二期、Twyford加纳公司一期、Twyford坦桑尼亚公司一期项 目将陆续上线，公司将向各关联方销售陶瓷生产整线设备，陶瓷配件耗材、陶瓷原料及辅助添加剂等。 目前，关联交易相关合同尚未签订。公司将根据各项目进展情况，以市场公允价格为基础分别签署相关购销合同。 ４ 四、关联交易对上市公司的影响 公司与上述关联方发生的交易均为公司与非洲参股公司之间的购销业务，是公司全球布局的重要举措。该交易一方面有利于提高公司传统陶瓷机械业务的海外销售业绩，另一方面通过向参股子公司提供具有较强市场竞争力的机械产品，能进一步保障公司的投资收益。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。 特此公告。 广东科达洁能股份有限公司董事会 二�一七年四月二十二日 ５