证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-018 广汇能源股份有限公司 2016年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2016年 12月 31日总股本5,221,424,684股为基数向全体股东按每10股派发现金红利 0.3元(税前)，共计拟分配现金红利156,642,740.52元。 本分配预案已经公司董事会第六届第二十四次会议、监事会第六届 第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司 股东的净利润205,598,786.81元，减提取盈余公积金13,461,003.48元，加 年初未分配利润 4,093,062,109.99元后，2016年可供分配利润 4,285,199,893.32元。按2016年末总股本5,221,424,684股计算，每股可 分配利润0.82元。 2016 年，全球经济延续低迷态势，能源行业经历了从年初的历史低位到 年末逐步企稳回升的态势，公司经营业绩在2016年一至四季度环比均呈现上 升趋势。公司一向重视对投资者的回报，根据2016年末实际情况，公司对今 后的生产经营与发展充满信心，在保证公司正常生产经营及在建项目资金需 求的基础上，现提出公司2016年度利润分配方案如下： 2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润205,598,786.81 元， 基本每股收益0.0394元，可供股东分配的利润4,285,199,893.32元，以2016 年12月31日总股本5,221,424,684股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.3元（税前），共分配现金红利156,642,740.52元。 本次分配共计分配利润 156,642,740.52元，未分配利润 4,128,557,152.80元结转以后年度分配。 二、董事会意见 公司于2017年4月20日召开了董事会第六届第二十四次会议，审议通 过了《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃 权0票。董事会认为 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公 司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公 司章程》的规定，同意将《公司 2016 年度利润分配预案》提交公司股东大 会审议。 三、独立董事意见 公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》 规定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前 提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让 广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健 康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股 东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司 2016 年度利润分配预案提交公 司 2016 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司于2017年4月20日召开了监事会第六届第十五次会议，审议通过 了《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权 0 票。本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营 发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、 持续、稳定发展。同意将《公司 2016 年度利润分配预案》提交公司股东大 会审议。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 二○一七年四月二十二日