证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2017-015 上海创力集团股份有限公司 2016年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事 会第二十四次会议于2017年4月20日审议通过了《关于2016年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2016 年度 公司实现净利润91,560,237.24元，加母公司年初未分配利润679,142,574.93 元，扣除计提盈余公 9,156,023.72元，扣除 2015年度现金分红 22,279,600.00 元，公司 2016 年底可供股东分配利润总计为 739,267,188.45 元。 为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董 事会提出，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元(含税)，共计分 配利润 12,731,200.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 726,535,988.45元，全部结转以后年度分配。 二、关于利润分配预案现金分红情况的说明 （一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 每 10股每 10股 10每10股 分红年度合并报表中占合并报表中归 分红 送红股数股派息数转增数现金分红的数额 归属于上市公司普通属于上市公司普 年度 （股） (元)（含 （股） （含税） 股股东的净利润 通股股东的净利 税） 润的比率(%) 2016年 0.20 12,731,200.00 95,902,128.29 13.28 2015年 0.70 10 22,279,600.00 126,337,496.43 17.63 2014年 1.00 31,828,000.00 228,425,292.59 13.93 （二）公司未分配利润的用途及其说明 煤机行业受经济及煤炭行业形势影响，煤机行业在2016年进行了重新洗牌。 2016年度，总体保持了经营业绩降幅收窄的成绩来之不易。在符合利润分配原 则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。 公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金等。 主要原因系公司处于转型升级关键阶段，新能源汽车领域的布局已经初步形成，随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。 三、董事会意见 公司第二届董事会第二十四次会议一致审议通过了《关于公司2016年度利 润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 四、独立董事意见 独立董事认为：公司董事会提出的 2016 年度利润分配方案，符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等有关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2016年年度股东大会审议。 五、监事会意见 监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司2016年度利润分配方案。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 董事会 2017年4月22日