证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2017-014 金花企业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年4 月21日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际表决人数7人。符合 《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议： 一、通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容见《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》本议案需提交股东大会审议。 二、通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》本议案需提交股东大会审议。 三、《关于召开临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 决定于2017年5月8日召开公司2017年第一次临时股东大会，同意将上述 两项议案及第七届董事会第二十三次会议通过之议案提交股东大会审议，具体详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2017年4月22日